台基股份：第四届监事会第十次会议决议公告2019-04-25
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2019-017
湖北台基半导体股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司监事会办公室于 2019 年 4 月 14 日将召开第四
届监事会第十次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于 2019 年 4 月
24 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场会议的方
式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席徐遵立主
持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公
司章程》等有关规定。
经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、 审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
2018 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规
定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效
地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规
性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2018 年度监事会工作报告》
需提交股东大会审议。
二、 审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
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第四届监事会第十次会议决议公告
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2018 年度董事会工作报告》
需提交股东大会审议，独立董事邹雪城先生、张慧德女士、朱军先生将在股东大
会进行述职。
三、 审议通过《2018 年年度报告》及其摘要
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
经审核，公司监事会和全体监事认为：董事会编制和审核《2018 年年度报
告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确和完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2018 年年度报告》及其摘要
需提交股东大会审议。《2018 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披
露网站，《2018 年年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
四、 审议通过《2018 年度财务决算报告》
2018 年度，公司实现营业总收入 41,810.88 万元，同比增长 50.05%；利润总
额 9,716.06 万元，同比增长 44.85%；归属于上市公司股东的净利润 8,577.17 万
元，同比增长 60.66%；基本每股收益 0.4025 元，同比增长 60.68%；加权平均净
资产收益率 9.95%，同比增长 3.40 个百分点。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2018 年度财务决算报告》需
提交股东大会审议。
五、 审议通过《2018 年度利润分配方案》
经福建华兴会计师事务所审计，2018 年度公司合并报表归属于母公司所有
者的净利润为 85,771,733.25 元，母公司净利润为 66,351,790.54 元。截至 2018 年
12 月 31 日止，公司合并报表可供分配利润为 132,659,400.51 元，年末资本公积
金余额 492,438,793.66 元，盈余公积余额 57,486,384.21 元。截至 2018 年 12 月
31 日止，母公司可供分配利润为 113,239,457.80 元，年末资本公积金余额
492,438,793.66 元，盈余公积余额 57,486,384.21 元。
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第四届监事会第十次会议决议公告
公司 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 21,312 万
股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发 6,393.60
万元，剩余未分配利润结转下一年度。
经审核，公司监事会和全体监事认为：为更好的回报股东，董事会从公司的
实际情况出发，所提出的 2018 年度利润分配方案符合公司股东的利益，不存在
损害中小股东利益的情形。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2018 年度利润分配方案》需
提交股东大会审议通过后生效实施。
六、 审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
七、 审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
公司监事会对《2018 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，详见
中国证监会指定信息披露网站。
八、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部新会计准则的相关规
定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调
整事项，因而同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
九、 审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为公司预计 2019 年度将发生的日常关联交易符合其日常经
营活动需要，属于公司正常业务范围，公司与关联方进行的交易遵循诚实信用、公
平公正的原则，交易定价真实公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
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第四届监事会第十次会议决议公告
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
十、 审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
全体监事认为：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集
资金使用》的相关规定，公司使用总额不超过 26,000 万元暂时闲置的资金（其
中自有资金不超过 8,000 万元，暂时闲置的募集资金[含超募资金]不超过 18,000
万元）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不
会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，
不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合
规。
故此，同意公司使用总额不超过 26,000 万元的闲置资金进行现金管理,其中
自有资金不超过 8,000 万元进行现金管理，暂时闲置的募集资金（含超募资金）
不超过 18,000 万元进行现金管理。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于使用闲置资金进行现金
管理的议案》需提交股东大会审议通过后生效。
十一、 审议通过《2019 年第一季度报告》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2019 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019 年第一季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站，《2019 年第一
季度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
特此公告。
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湖北台基半导体股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月二十四日
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