台基股份:第四届董事会第十四次会议决议公告2019-04-25
证券代码:300046 证券简称:台基股份 公告编号:2019-016
湖北台基半导体股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于 2019 年 4 月 14 日以电子邮件
方式向全体董事送达召开第四届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2019
年 4 月 24 日,在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室,以现场
方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中独立董事邹雪城委托
独立董事张慧德出席并表决)。会议由董事长邢雁先生主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议董事审议和表决,本次会议形成以下决议:
一、 审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,《2018 年度董事会工作报告》
需提交股东大会审议。公司独立董事邹雪城先生、张慧德女士、朱军先生分别向
公司董事会递交了《2018 年度独立董事述职报告》,邹雪城先生、张慧德女士、
朱军先生将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。
二、 审议通过《2018 年年度报告》及其摘要
表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。
《2018 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站,《2018 年
年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,《2018 年年度报告》及其摘要
需提交股东大会审议。
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第四届董事会第十四次会议决议公告
三、 审议通过《2018 年度财务决算报告》
2018 年度,公司实现营业总收入 41,810.88 万元,同比增长 50.05%;利润总
额 9,716.06 万元,同比增长 44.85%;归属于上市公司股东的净利润 8,577.17 万
元,同比增长 60.66%;基本每股收益 0.4025 元,同比增长 60.68%;加权平均净
资产收益率 9.95%,同比增长 3.40 个百分点。
表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,《2018 年度财务决算报告》需
提交股东大会审议。
四、 审议通过《2018 年度利润分配方案》
经福建华兴会计师事务所审计,2018 年度公司合并报表归属于母公司所有
者的净利润为 85,771,733.25 元,母公司净利润为 66,351,790.54 元。截至 2018 年
12 月 31 日止,公司合并报表可供分配利润为 132,659,400.51 元,年末资本公积
金余额 492,438,793.66 元,盈余公积余额 57,486,384.21 元。截至 2018 年 12 月
31 日止,母公司可供分配利润为 113,239,457.80 元,年末资本公积金余额
492,438,793.66 元,盈余公积余额 57,486,384.21 元。
公司 2018 年度利润分配方案为:以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 21,312.00
万股为基数,拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元(含税),共计派发 6,393.60
万元,剩余未分配利润结转下一年度。
表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。
公司全体独立董事发表了同意意见,公司监事会对《2018 年度利润分配方
案》发表了审核意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,《2018 年度利润分配方案》需
提交股东大会审议通过后生效实施。
五、 审议通过《2018 年度总裁工作报告》
表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。
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第四届董事会第十四次会议决议公告
六、 审议通过《2018 年度总经理工作报告》
表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。
七、 审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。
福建华兴会计师事务所出具了《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》,保
荐机构金元证券股份有限公司出具了《关于湖北台基半导体股份有限公司 2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度使用情况
专项鉴证报告》及《关于湖北台基半导体股份有限公司 2018 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项核查意见》详见中国证监会指定信息披露网站。
八、 审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。
公司全体独立董事发表独立意见,一致同意公司《2018 年度内部控制自我
评价报告》,监事会对《2018 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见,福
建华兴会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》。
《2018 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于对第四届董事会第十
四次会议相关事项的独立意见》、《监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报
告的意见》、《内部控制鉴证报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
九、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经独立董事事前认可,同意继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2019 年度财务审计机构,负责公司会计报表审计、净资产验证及相关咨
询服务,聘期 1 年,费用 70 万元。
表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。
公司全体独立董事发表独立意见,一致同意本项议案。根据《公司法》和《公
司章程》等相关规定,本项议案需提交股东大会审议通过后生效实施。
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第四届董事会第十四次会议决议公告
十、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。
公司全体独立董事发表独立意见,一致同意本项议案。《关于会计政策变更
的公告》、《独立董事关于对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详
见中国证监会指定信息披露网站。
十一、 审议通过《关于北京彼岸春天影视有限公司 2018 年度业绩承诺实现
情况的说明》
表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。
《关于北京彼岸春天影视有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》、福
建华兴会计师事务所出具的《关于北京彼岸春天影视有限公司 2018 年度业绩承
诺实现情况的专项审核报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
十二、 审议通过《2019 年度经营计划》
公司 2019 年计划实现营业收入 47,900 万元,利润总额 10,500 万元。2019 年
度工作重点:1、巩固平板器件竞争优势,提升模块产品竞争力,持续推进双结构
调整,在军民融合等领域获取更多市场和突破;2、专注于影视剧的开发和制作,
独立开发制作发行定制网剧,参与投资其它公司影视项目;3、着力推动战略投资
者的引进及项目落地,以产业基金为纽带,扎实做好浦峦半导体(上海)有限公
司项目,同时跟踪其他优势项目,提升资本运作绩效。
表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。
十三、 审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
经公司全体独立董事事前认可,同意公司 2019 年度预计拟与关联法人浦峦
半导体(上海)有限公司发生总额不超过人民币 800 万元的日常关联交易。
本议案涉及关联交易事项,关联董事邢雁、袁雄、胡建飞、张志昊回避表决。
出席本次会议的 5 名非关联董事对本议案进行了表决。
表决情况:同意 5 人,占公司非关联董事人数的 100%;无弃权票和反对票。
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第四届董事会第十四次会议决议公告
全体独立董事发表独立意见,一致同意本项议案。《关于 2019 年度日常关联
交易预计的公告》、《独立董事关于对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立
意见》详见中国证监会指定信息披露网站。
十四、 审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。
公司全体独立董事发表了同意意见,金元证券对公司 2019 年度使用暂时闲
置的募集资金进行现金管理出具了核查意见。《关于使用闲置资金进行现金管理
的公告》、《金元证券股份有限公司关于湖北台基半导体股份有限公司 2019 年度
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,《关于使用闲置资金进行现金管
理的议案》需提交股东大会审议通过后生效。
十五、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。
《公司章程》修订对照表和修订后的《公司章程》详见中国证监会指定信息
披露网站。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,《关于修订<公司章程>的议案》
需提交股东大会审议通过后生效实施。
十六、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。
修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》需提交股东大会审议通过后生效实施。
十七、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。
修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,《关于修订<董事会议事规则>
的议案》需提交股东大会审议通过后生效实施。
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第四届董事会第十四次会议决议公告
十八、 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。
《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网
站。
十九、 审议通过《2019 年第一季度报告》
表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。
《2019 年第一季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站,《2019 年第一
季度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
特此公告
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董 事 会
二〇一九年四月二十四日
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