台基股份:2019年第四次临时股东大会决议公告2019-11-28
证券代码:300046 证券简称:台基股份 公告编号:2019-067
湖北台基半导体股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在增减、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合方式
3、会议召开时间
现场会议时间:2019年11月28日下午14:00
网络投票时间:2019 年 11 月 27 日- 11 月 28 日。其中,通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的时间为:2019 年 11 月 28 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00
至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019 年 11 月 27
日下午 15:00 至 28 日下午 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点:湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室
5、会议主持人:邢雁董事长
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖
北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
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2019 年第四次临时股东大会决议公告
1、会议出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东(或代理人)共 3 人,合计持有股份数
63,994,500 股,占公司有表决权股份总数的 30.0274%,出席会议的股东(或代理
人)均为 2019 年 11 月 21 日下午深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东(或代理人)。其
中,出席现场会议的股东(或代理人)共 1 人,持有股份数 63,978,000 股,占公
司有表决权股份总数的 30.0197%;参加网络投票方式的股东(或代理人)共 2
人,持有股份数 16,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.0077%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、董事会秘书以及董事候选人出席了本次会议,公司其
他高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于免去相关董事职务的议案》
表决情况:同意 63,994,500 股,占出席本次会议股东有表决权总股份数的
100%;无反对票;无弃权票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果:同意 16,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;无反对票;无弃权
票。
(二)审议通过《关于公司董事变更的议案》
表决情况:同意 63,978,300 股,占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9747%;反对 16,200 股,占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0253%;
无弃权票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果:同意 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8182%;反对 16,200 股,占
出席会议中小股东所持股份的 98.1818%;无弃权票。
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2019 年第四次临时股东大会决议公告
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合(福州)律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了
法律意见书,认为:湖北台基半导体股份有限公司2019年第四次临时股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本
次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、湖北台基半导体股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;
2、福建天衡联合(福州)律师事务所出具的《关于湖北台基半导体股份有
限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月二十八日
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