天源迪科：关于召开2016年年度股东大会的通知2017-04-21
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2017-41
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2017年5月12
日召开公司2016年年度股东大会，本次股东大会的召开符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2016年年度股东大会
的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017年5月12日上午10:00—12:00
网络投票时间：2017年5月11日至2017年5月12日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月12日
上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月11日下
午15:00至2017年5月12日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议以现场与网络相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2017年5月5日
7、出席对象：
（1）截至2017年5月5日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司
的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：
深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼天源迪科会
议室
9、表决方式：现场投票、网络投票
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
10、根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参
与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有
人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征
询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。
二、会议审议议案
议案序号 议案名称 备注
1 《2016年年度报告及摘要》
2 《2016年董事会工作报告》 独立董事将在本次股东大会上述职
3 《2016年监事会工作报告》 监事会主席将在本次股东大会上述职
4 《经审计的2016年度财务报告》
5 《2016年度财务决算报告》
6 《2016年度利润分配议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于2017年度董事、监事、高级管理人
8
员薪酬的议案》
9 《2016年募集资金存放与使用专项报告》
《关于公司向银行申请使用综合授信额
10
度的议案》
《关于对金华威提供财务资助及向银行
11
申请流动资金贷款并提供担保的议案》
《关于对合肥英泽提供财务资助及向银
12
行申请流动资金贷款并提供担保的议案》
以上议案的情况，详见4月21日中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报网(www.secutimes.com)，供投资者
查阅。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 《2016 年年度报告及摘要》 √
2.00 《2016 年董事会工作报告》 √
3.00 《2016 年监事会工作报告》 √
4.00 《经审计的2016年度财务报告》 √
5.00 《2016年度财务决算报告》 √
6.00 《2016年度利润分配议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于2017年度董事、监事、高级管 √
理人员薪酬的议案》
9.00 《2016年募集资金存放与使用专项 √
报告》
10.00 《关于公司向银行申请使用综合授信 √
额度的议案》
11.00 《关于对金华威提供财务资助及向银 √
行申请流动资金贷款并提供担保的议
案》
12.00 《关于对合肥英泽提供财务资助及向 √
银行申请流动资金贷款并提供担保的
议案》
四、现场会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定
代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代
表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股
票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2017年5月11日17:00前送
达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：
2017年5月6日至2017年5月11日，工作日上午9:00—下午17:30；
3、登记地点：
深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼董事会办公
室
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、联系方式
地址：深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼董事
会办公室
邮编：518057
电话：0755-26745678、0755-26745635
传真：0755-26745600
电子邮箱：v-mailbox@tydic.com
联系人：郑宇、谢维
七、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
八、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董 事 会
2017年4月21日
股东参会登记表
姓 名： 身份证号：
股东帐号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天源迪科信息技术股
份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
委托人股票帐号：_____________________ 持股数：____________________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________________________
被委托人（签名）： ______________被委托人身份证号码：__________________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
对于委托人未明确指示的事项， □允许 □不允许 被委托人根据其自身的意愿表达。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的 √
100
所有提案
非累积投票提案
1.00 《2016 年年度报告及摘要》 √
2.00 《2016 年董事会工作报告》 √
3.00 《2016 年监事会工作报告》 √
4.00 《经审计的2016年度财务报告》 √
5.00 《2016年度财务决算报告》 √
6.00 《2016年度利润分配议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于2017年度董事、监事、高级
8.00 √
管理人员薪酬的议案》
《2016年募集资金存放与使用专
9.00 √
项报告》
《关于公司向银行申请使用综合授
10.00 √
信额度的议案》
《关于对金华威提供财务资助及向
11.00 银行申请流动资金贷款并提供担保 √
的议案》
12.00 《关于对合肥英泽提供财务资助及 √
向银行申请流动资金贷款并提供担
保的议案》
附注:1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：2017年 月 日
附件：股东大会网上投票操作流程
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、本次股东大会股东投票代码：365047； 投票简称：迪科投票
2、填报表决意见或选举票数。
（1）议案设置
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：代表以下全部议案 √
非累计投票提案
1.00 《2016 年年度报告及摘要》 √
2.00 《2016 年董事会工作报告》 √
3.00 《2016 年监事会工作报告》 √
4.00 《经审计的2016年度财务报告》 √
5.00 《2016年度财务决算报告》 √
6.00 《2016年度利润分配议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于2017年度董事、监事、高级管理人员
8.00 √
薪酬的议案》
9.00 《2016年募集资金存放与使用专项报告》 √
《关于公司向银行申请使用综合授信额度
10.00 √
的议案》
《关于对金华威提供财务资助及向银行申
11.00 √
请流动资金贷款并提供担保的议案》
《关于对合肥英泽提供财务资助及向银行 √
12.00
申请流动资金贷款并提供担保的议案》
（2）填报表决意见
在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案
进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
对于累积投票议案，填报选举票数。股东应当以所拥有的每个议案组的选举
票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选
举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三 、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 11 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 12 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 21 日
