证券代码：300047           证券简称：天源迪科        公告编号：2017-49



           深圳天源迪科信息技术股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

一次会议于 2017 年 5 月 17 日召开，公司已于 2017 年 5 月 11 日以邮件方式向

所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监

事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会

议由张媛女士主持，与监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品

的议案》

    监事会认为：公司本次拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品

的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不

超过人民币 1.5 亿元购买结构性存款或短期保本理财产品，有利于提高闲置募集

资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。

    同意公司使用闲置募集资金不超过人民 1.5 亿元购买结构性存款或短期保

本理财产品。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的公告》、《独立

董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《招商证券关于天源

迪科使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的核查意见》详见 2017

年 5 月 18 日的证监会指定信息披露网站。

    二、审议通过《天源迪科备考财务报表审阅报告》
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请的审计机构（立

信会计师事务所（特殊普通合伙））对公司出具了备考财务报表审阅报告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《天源迪科备考财务报表审阅报告》详见 2017 年 5 月 18 日的证监会指定

信息披露网站。



    特此公告！




                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2017 年 5 月 18 日