证券代码：300047         证券简称：天源迪科           公告编号：2017-90



           深圳天源迪科信息技术股份有限公司
           第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
 八次会议于 2017 年 11 月 15 日召开，公司已于 2017 年 11 月 10 日以邮件方
 式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事
 会应到董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。
 本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由陈
 友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

      一、审议通过《关于公司调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

    2017 年 4 月 21 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司第四届董事会第
十三次会议审议通过了《关于 2017 年度日常性关联交易预计的议案》，目前，
根据实际需要，公司拟对 2017 年度日常关联交易预计额度进行调整，其中，公
司与关联法人北京信邦安达信息科技股份有限公司的年度日常关联交易预计额
度调整为人民币 1,100 万元，控股子公司维恩贝特科技有限公司新增与关联法
人北京江融信科技有限公司年度日常关联交易预计额度 1,800 万元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    保荐机构对本议案出具了保荐意见。
    《关于公司调整 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》详见于 2017 年
11 月 16 日的证监会指定信息披露网站。

      二、审议通过《关于<中华人民共和国增值电信业务许可证>进行续期及
 变更业务种类的议案》
    1、关于许可证续期
    公司取得的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》将于 2018 年 1 月
30 日到期，根据主管部门的要求，需办理许可证续期。
    2、为保持和公司工商登记的经营范围一致，计划将许可证业务种类变更为
“信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）”。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      特此公告。




                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2017 年 11 月 16 日