证券代码：300047           证券简称：天源迪科        公告编号：2017-91



           深圳天源迪科信息技术股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

五次会议于 2017 年 11 月 15 日召开，公司已于 2017 年 11 月 10 日以邮件方式

向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议

监事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

会议由张媛女士主持，与监事认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过《关于公司调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

    监事会认为：公司调整 2017 年度日常关联交易预计额度符合公司经营需要，

不存在损害公司和所有股东利益的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于公司调整 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》详见于 2017 年

11 月 16 日的证监会指定信息披露网站。

      二、审议通过《关于<中华人民共和国增值电信业务许可证>进行续期及

 变更业务种类的议案》

    1、关于许可证续期

    公司取得的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》将于 2018 年 1 月

30 日到期，根据主管部门的要求，需办理许可证续期。

    2、为保持和公司工商登记的经营范围一致，计划将许可证业务种类变更为

“信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）”。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！




             深圳天源迪科信息技术股份有限公司

                          监事会

                     2017 年 11 月 16 日