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公司公告

天源迪科:第五届董事会第二次会议决议公告2019-05-29  

						证券代码:300047            证券简称:天源迪科             公告编号:2019-51

            深圳天源迪科信息技术股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
二次会议于 2019 年 5 月 29 日召开,公司已于 2019 年 5 月 24 日以邮件方式向所
有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董
事 9 人,亲自出席会议董事共 9 人,部分监事、高管列席了本次会议。本次会议
的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先
生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:

    一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

    为充分利用集团资金,补充流动资金,提高融资效率,根据公司实际资金需
求,公司接受关联法人深圳市汇巨信息技术有限公司财务资助,本次财务资助以
借款方式提供,借款额度在有效期限内可以循环使用,在约定期限内借款金额不
超过人民 3,000 万元,公司按不高于银行等金融机构同期贷款利率水平向汇巨
技术支付利息。公司将与汇巨技术签订借款合同,合同有效期限为 2018 年至
2020 年。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    关联董事陈友先生、汪东升先生对本议案回避表决。
    独立董事对本事项出具了事前认可意见,并发表了独立意见。
    《关于接受财务资助暨关联交易的公告》详见 2019 年 5 月 29 日的证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告!
                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2019 年 5 月 29 日