证券代码：300047            证券简称：天源迪科             公告编号：2019-51

            深圳天源迪科信息技术股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二次会议于 2019 年 5 月 29 日召开，公司已于 2019 年 5 月 24 日以邮件方式向所
有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董
事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议
的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先
生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

    为充分利用集团资金，补充流动资金，提高融资效率，根据公司实际资金需
求，公司接受关联法人深圳市汇巨信息技术有限公司财务资助，本次财务资助以
借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，在约定期限内借款金额不
超过人民 3,000 万元，公司按不高于银行等金融机构同期贷款利率水平向汇巨
技术支付利息。公司将与汇巨技术签订借款合同，合同有效期限为 2018 年至
2020 年。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事陈友先生、汪东升先生对本议案回避表决。
    独立董事对本事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
    《关于接受财务资助暨关联交易的公告》详见 2019 年 5 月 29 日的证监会
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    特此公告！
                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2019 年 5 月 29 日