第三届董事会第二十次会议决议公告


证券代码：300048             证券简称：合康新能                  编号：2017－082




                   北京合康新能科技股份有限公司
                第三届董事会第二十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于 2017 年 9 月 14 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召
开，会议通知于 2017 年 9 月 11 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事长叶进吾
先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司
章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：




       一、审议《关于向包商银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

    为了满足公司生产经营需要，公司拟向包商银行股份有限公司申请流动资金
贷款不超过 10,000 万元人民币，期限一年。公司对于所贷款项将及时还本付息。

    本议案以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

       二、审议《关于向厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行申请综合授信
的议案》

    为了满足公司经营发展的需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京丰
台支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、
银行承兑汇票、保函、信用证等），授信有效期限 1 年。

    本议案以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

       三、审议《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议
案》

    为了满足公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分
行申请不超过人民币 25,000 万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、
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银行承兑汇票、保函、信用证等），授信有效期限 1 年。

    本议案以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。




    特此公告。



                                       北京合康新能科技股份有限公司
                                                   董事会
                                             2017 年 9 月 14 日




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