2017 年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300048                    证券简称：合康新能                  编号：2017－095



                     北京合康新能科技股份有限公司
                   2017 年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开时间: 2017 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00

    网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11
月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间的任意时间；(2)通过深圳证券交易所互
联网投票系统的投票时间为 2017 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 15 日下午 15:00
期间的任意时间。
    2.会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室

    3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票
平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长叶进吾先生

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    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

    1. 出席会议并表决的股东及授权代表人数共16人，代表公司有表决权的股份数
406,596,429股， 占公司总股本的36.8895%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共7
人，代表公司有表决权的股份数为405,888,209股，占公司总股本36.8252%； 参加网络
投票的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权的股份数708,220股，占公司总股本的
0.0643%；

    其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东共11人，代表公司有表决权的股份
数18,087,629股，占公司总股本的1.6410%。

    2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指
派律师见证了本次会议。



    二、议案审议情况

    与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独
立董事进行投票），通过了以下决议：



    1.审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》

    表决结果：同意 406,387,529 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9486%；反对 208,900 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0514%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 405,888,209 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 499,320
股，反对 208,900 股，弃权 0 股。

    其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 17,878,729 股，占
出席会议中小股东所持股份的 98.8451%；反对 208,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.1549%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



    2.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 406,387,529 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数

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的 99.9486%；反对 208,900 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0514%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 405,888,209 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 499,320
股，反对 208,900 股，弃权 0 股。

    其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 17,878,729 股，占
出席会议中小股东所持股份的 98.8451%；反对 208,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.1549%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。




    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法
律意见书，认为：

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东
大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1．北京合康新能科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；

    2．北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2017年第
四次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                                  北京合康新能科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2017年11月15日



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