第三届监事会第二十三次会议决议公告


证券代码：300048           证券简称：合康新能                   编号：2018－003




                   北京合康新能科技股份有限公司
             第三届监事会第二十三次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
三会议于 2018 年 1 月 4 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召
开，会议通知于 2018 年 1 月 2 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开程序符合国
家有关法律法规和公司章程的规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：

    一、   审议通过了《关于补选贾俊峰先生为公司第三届监事会非职工代表
监事的议案》

    公司监事会主席宋丽如女士因个人原因于近日向监事会递交辞职报告，辞去
公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。其辞职导致公司监事会少
于法定人数，按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在公司股东会重新
选举监事就任前，宋丽如女士仍履行公司监事及监事会主席职务。

    经公司股东叶进吾先生提名，公司监事会同意推举贾俊峰先生为公司第三届
监事会为非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届监事会
任期届满为止。贾俊峰先生简历请见附件。

    本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。




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特此公告。




                 北京合康新能科技股份有限公司

                                监事会

                          2018 年 1 月 4 日




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附件：
                    公司监事候选人贾俊峰先生简历

    贾俊峰先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，
2006年通过国家统一司法考试，2007年取得法律职业资格证书，贾俊峰先生自
2008年8月至今历任北京合康新能科技股份有限公司法务专员、法务部经理，自
2009年至今兼任河北洋阳律师事务所律师。

    贾俊峰先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控
制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。




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