独立董事关于相关事项的独立意见



                北京合康新能科技股份有限公司
               独立董事关于相关事项的独立意见


    作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创
业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相
关法律法规及规章制度的规定，公司独立董事对相关事项进行了认真的审议并发
表独立意见如下：

    一、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经认真审阅范潇先生的简历及相关资料，范潇先生具备履行公司副总经理职
责所需的管理经验、专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德；公司高
级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。未发现其有《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    综上，同意公司聘任范潇先生担任公司高级管理人员。

    二、 独立董事关于确定公司新任高级管理人员薪酬的独立意见

    为建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动新任高级管理人员的积极
性和创造性，提高企业经营管理水平，公司根据实际情况、公司高级管理人员分
管工作范围及主要职责情况等，拟定新任高级管理人员范潇先生按月薪酬待遇为
2.5 万，符合公司实际经营情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目
标的实现，且未损害投资者的利益。

    综上，同意公司确定公司新任高级管理人员薪酬的议案。




    （以下无正文）

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（本页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独
立意见》之签署页）




    独立董事：宋进军




              王震坡




              王世海




                                            2018 年 1 月 4 日




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