合康新能:第三届监事会第二十四次会议决议公告2018-02-03
第三届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码:300048 证券简称:合康新能 编号:2018-013
北京合康新能科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
四次会议于 2018 年 2 月 2 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式
召开,会议通知于 2018 年 1 月 30 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3
人,实到监事 3 人。会议由监事贾俊峰先生主持。会议召集及召开程序符合《公
司法》和公司章程的有关规定。经全体监事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》相关规定,经公司监事会提名,选举贾俊
峰先生(简历附后)为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通
过之日起至公司第三届监事会任期结束之日止。
本议案以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
监事会
2018 年 2 月 2 日
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第三届监事会第二十四次会议决议公告
公司监事会主席候选人贾俊峰先生简历
贾俊峰先生,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,
2006年通过国家统一司法考试,2007年取得法律职业资格证书,贾俊峰先生自
2008年8月至今历任北京合康新能科技股份有限公司法务专员、法务部经理,自
2009年至今兼任河北洋阳律师事务所律师。
贾俊峰先生未持有公司股份,与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控
制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执行人。
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