第三届监事会第二十四次会议决议公告


证券代码：300048           证券简称：合康新能                  编号：2018－013




                   北京合康新能科技股份有限公司
            第三届监事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
四次会议于 2018 年 2 月 2 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式
召开，会议通知于 2018 年 1 月 30 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事贾俊峰先生主持。会议召集及召开程序符合《公
司法》和公司章程的有关规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司监事会提名，选举贾俊
峰先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通
过之日起至公司第三届监事会任期结束之日止。

    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。




    特此公告。



                                        北京合康新能科技股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2018 年 2 月 2 日




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                 公司监事会主席候选人贾俊峰先生简历


    贾俊峰先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，
2006年通过国家统一司法考试，2007年取得法律职业资格证书，贾俊峰先生自
2008年8月至今历任北京合康新能科技股份有限公司法务专员、法务部经理，自
2009年至今兼任河北洋阳律师事务所律师。

    贾俊峰先生未持有公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控
制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。




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