关于公司董事会秘书辞职的公告


证券代码：300048            证券简称：合康新能              编号：2018－015




                   北京合康新能科技股份有限公司
                   关于公司董事会秘书辞职的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
于近日接到公司副总经理、财务总监、董事会秘书刘瑞霞女士提交的书面辞职报
告。刘瑞霞女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司
章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后刘瑞霞女士
仍在公司担任副总经理及财务总监等相关职务。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司未正式聘
任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理范潇先生代为履行董事会秘书职责。
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

    刘瑞霞女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司治理及规范运作、信息披露、
投资者关系管理及资本运作等工作发挥了重要作用，公司及董事会对刘瑞霞女士
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。



    特此公告。


                                         北京合康新能科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2018 年 2 月 9 日




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