2017 年年度股东大会决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－045
北京合康新能科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间: 2018 年 5 月 21 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5
月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间的任意时间；(2)通过深圳证券交易所互
联网投票系统的投票时间为 2018 年 5 月 20 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 21 日下午 15:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有
限公司五楼会议室
3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票
平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
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5、现场会议主持人：董事长叶进吾先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 出席会议并表决的股东及授权代表人数共12人，代表公司有表决权的股份数
393,661,700股， 占公司总股本的34.94%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共9
人，代表公司有表决权的股份数为393,457,300股，占公司总股本34.93%； 参加网络投
票的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数204,400股，占公司总股本的
0.02%；
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东共3人，代表公司有表决权的股份数
204,400股，占公司总股本的0.02%。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指
派律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独
立董事进行投票），通过了以下决议：
1.审议通过了《2017 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 393,457,300 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9481%；反对 204,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0519%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现
场投票表决同意 393,457,300 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对
204,400 股，弃权 0 股。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2
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2.审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 393,457,300 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9481%；反对 204,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0519%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现
场投票表决同意 393,457,300 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对
204,400 股，弃权 0 股。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
3.审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 393,457,300 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9481%；反对 204,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0519%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现
场投票表决同意 393,457,300 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对
204,400 股，弃权 0 股。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
4.审议通过了《2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意 393,457,300 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9481%；反对 204,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0519%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现
场投票表决同意 393,457,300 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对
204,400 股，弃权 0 股。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
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5.审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 393,457,300 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9481%；反对 204,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0519%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现
场投票表决同意 393,457,300 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对
204,400 股，弃权 0 股。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
6.审议通过了《关于公司监事 2018 年度薪酬标准的议案》
表决结果：同意 393,457,300 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9481%；反对 204,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0519%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现
场投票表决同意 393,457,300 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对
204,400 股，弃权 0 股。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
7.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 393,457,300 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9481%；反对 204,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0519%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现
场投票表决同意 393,457,300 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对
204,400 股，弃权 0 股。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
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中小股东所持股份的 0%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意 393,457,300 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9481%；反对 204,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0519%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现
场投票表决同意 393,457,300 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对
204,400 股，弃权 0 股。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
9.审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意 393,457,300 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9481%；反对 204,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0519%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现
场投票表决同意 393,457,300 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对
204,400 股，弃权 0 股。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
10.逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》
（1）本次公司债券的发行规模
表决结果：同意 393,457,300 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9481%；反对 204,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0519%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现
场投票表决同意 393,457,300 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对
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204,400 股，弃权 0 股。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（2）本次公司债券的发行方式
表决结果：同意 393,457,300 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9481%；反对 204,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0519%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现
场投票表决同意 393,457,300 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对
204,400 股，弃权 0 股。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（3）本次公司债券的债券期限
表决结果：同意 393,457,300 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9481%；反对 204,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0519%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现
场投票表决同意 393,457,300 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对
204,400 股，弃权 0 股。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（4）本次公司债券的债券利率及确定方式
表决结果：同意 393,457,300 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9481%；反对 204,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0519%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现
场投票表决同意 393,457,300 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对
204,400 股，弃权 0 股。
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2017 年年度股东大会决议公告
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（5）本次公司债券的募集资金用途
表决结果：同意 393,457,300 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9481%；反对 204,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0519%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现
场投票表决同意 393,457,300 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对
204,400 股，弃权 0 股。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（6）本次公司债券的上市交易
表决结果：同意 393,457,300 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9481%；反对 204,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0519%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现
场投票表决同意 393,457,300 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对
204,400 股，弃权 0 股。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（7）本次公司债券的担保安排
表决结果：同意 393,457,300 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9481%；反对 204,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0519%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现
场投票表决同意 393,457,300 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对
204,400 股，弃权 0 股。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
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（8）本次公司债券的赎回条款或回售条款
表决结果：同意 393,457,300 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9481%；反对 204,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0519%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现
场投票表决同意 393,457,300 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对
204,400 股，弃权 0 股。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（9）本次公司债券偿债保障措施
表决结果：同意 393,457,300 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9481%；反对 204,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0519%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现
场投票表决同意 393,457,300 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对
204,400 股，弃权 0 股。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（10）本次发行公司债券决议的有效期
表决结果：同意 393,489,100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9562%；反对 172,600 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0438%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现
场投票表决同意 393,457,300 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 31,800 股，
反对 172,600 股，弃权 0 股。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 31,800 股，占出席
会议中小股东所持股份的 15.5577%；反对 172,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
84.4423%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
11.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在有关法律
法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
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2017 年年度股东大会决议公告
表决结果：同意 393,457,300 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.9481%；反对 204,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.0519%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现
场投票表决同意 393,457,300 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对
204,400 股，弃权 0 股。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法
律意见书，认为：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东
大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．北京合康新能科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2017年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2018年5月21日
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