证券代码：300048         证券简称：合康新能          编号：2018-094


                 北京合康新能科技股份有限公司
                  关于调整独立董事薪酬的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 3 日召
开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，
现将相关事项公告如下：
    根据《公司章程》等公司相关制度，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公
司发展做出的重要贡献，经考察市场上独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董
事的工作量及独立董事工作的专业性，公司决定将独立董事薪酬由每年税前 9.6
万元调整为每年税前 12 万元，自第四届董事会选举产生之日执行。该薪酬性质为
津贴，按月平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
    公司认为本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    本议案尚需公司股东大会审议。


    特此公告。


                                            北京合康新能科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2018 年 12 月 3 日




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