关于选举职工监事的公告


证券代码：300048              证券简称：合康新能            编号：2018－098


                 北京合康新能科技股份有限公司
                      关于选举职工监事的公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    鉴于北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会第三届任
期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年11月30日在
公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表讨论表决，一致同意选举聂鹏先
生为第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。

    聂鹏先生将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表
监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

    特此公告。




                                           北京合康新能科技股份有限公司

                                                       监事会

                                                   2018 年 12 月 3 日




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附件：
                     公司职工代表监事聂鹏先生简历



    聂鹏先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。聂鹏系湖南省机
电工程学院机电一体化专业毕业。2004 年 6 月至 2007 年 7 月在广州爱时达电子
有限公司担任产品设计工程师；2007 年 8 月起在本公司工作，历任产品设计工
程师、研发项目经理、产品工艺部经理、产品设计部总监、。现任本公司全资子
公司副总经理。

    截至本决议日，聂鹏先生通过参与公司2017年限制性股票激励计划持有公司
股票25万股。根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因其担
任公司监事职务失去激励对象资格，公司将在履行相应的审批程序后回购其已获
授尚未解锁的全部限制性股票。聂鹏先生与持有本公司5%以上股份的股东或本
公司实际控制人及其关联方之间无关联关系，至本公告日未持有公司股份，未受
过中国证监会、证券交易所等相关监管部门的处罚，符合《公司法》及《公司章
程》等相关法律、法规和各项规章制度的任职要求。




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