2018 年年度股东大会决议公告 证券代码:300048 证券简称:合康新能 编号:2019-039 北京合康新能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: 2019 年 5 月 17 日(星期五)下午 14:30 网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00 期间的任意时间;(2)通过深圳证券交易所互 联网投票系统的投票时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点:北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有 限公司五楼会议室 3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票 平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 4、会议召集人:公司董事会 1 2018 年年度股东大会决议公告 5、现场会议主持人:董事长叶进吾先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 1. 出席会议并表决的股东及授权代表人数共12人,代表公司有表决权的股份数 371,680,234股, 占公司总股本的33.0553%。其中,参加现场表决的股东及股东代表共 11人,代表公司有表决权的股份数为371,674,234股,占公司总股本33.0548%; 参加网 络投票的股东及股东代表共1人,代表公司有表决权的股份数6,000股,占公司总股本的 0.0005%; 其中,单独或合计持有公司股份5%以下的股东共1人,代表公司有表决权的股份数 6,000股,占公司总股本的0.0005%。 2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指 派律师见证了本次会议。 二、议案审议情况 与会股东经认真审议,通过现场记名投票及网络投票相结合的方式(股东未委托独 立董事进行投票),通过了以下决议: 1.审议通过了《2018 年年度报告》及其摘要 表决结果:同意 371,674,234 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数 的 99.9984%;反对 6,000 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0016%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中,现 场投票表决同意 371,674,234 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 0 股,反对 6,000 股,弃权 0 股。 其中,单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果:同意 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 2.审议通过了《2018 年度董事会工作报告》 2 2018 年年度股东大会决议公告 表决结果:同意 371,674,234 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数 的 99.9984%;反对 6,000 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0016%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中,现 场投票表决同意 371,674,234 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 0 股,反对 6,000 股,弃权 0 股。 其中,单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果:同意 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 3.审议通过了《2018 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 371,674,234 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数 的 99.9984%;反对 6,000 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0016%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中,现 场投票表决同意 371,674,234 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 0 股,反对 6,000 股,弃权 0 股。 其中,单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果:同意 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 4.审议通过了《2018 年度财务决算报告》 表决结果:同意 371,674,234 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数 的 99.9984%;反对 6,000 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0016%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中,现 场投票表决同意 371,674,234 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 0 股,反对 6,000 股,弃权 0 股。 其中,单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果:同意 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 3 2018 年年度股东大会决议公告 5.审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意 371,674,234 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数 的 99.9984%;反对 6,000 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0016%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中,现 场投票表决同意 371,674,234 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 0 股,反对 6,000 股,弃权 0 股。 其中,单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果:同意 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 6.审议通过了《关于公司监事 2019 年度薪酬标准的议案》 表决结果:同意 371,674,234 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数 的 99.9984%;反对 6,000 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0016%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中,现 场投票表决同意 371,674,234 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 0 股,反对 6,000 股,弃权 0 股。 其中,单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果:同意 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 7.审议通过了《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》 表决结果:同意 371,674,234 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数 的 99.9984%;反对 6,000 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0016%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中,现 场投票表决同意 371,674,234 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 0 股,反对 6,000 股,弃权 0 股。 其中,单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果:同意 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 4 2018 年年度股东大会决议公告 8.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果:同意 371,674,234 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数 的 99.9984%;反对 6,000 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0016%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中,现 场投票表决同意 371,674,234 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 0 股,反对 6,000 股,弃权 0 股。 其中,单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果:同意 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 9.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果:同意 371,674,234 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数 的 99.9984%;反对 6,000 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0016%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中,现 场投票表决同意 371,674,234 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 0 股,反对 6,000 股,弃权 0 股。 其中,单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果:同意 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 10.审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划(2018-2020)>的议案》 表决结果:同意 371,674,234 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数 的 99.9984%;反对 6,000 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0016%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中,现 场投票表决同意 371,674,234 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 0 股,反对 6,000 股,弃权 0 股。 其中,单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果:同意 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 5 2018 年年度股东大会决议公告 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具相关法 律意见书,认为:公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、 会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.北京合康新能科技股份有限公司2018年年度股东大会决议; 2.北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2018年年 度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 2019年5月17日 6