证券代码：300049            证券简称：福瑞股份               公告编号：2017-046



                     内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
                     第六届董事会第四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 9 月 5 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关

于召开第六届董事会第四次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议

事规则》的有关规定，公司董事会于 2017 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开了第六届董

事会第四次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参

加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的规定。
    全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于参与投资设立杭州睿颖健康产业股权投资基金合伙企业（有
限合伙）的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司以自有资金 6100 万元人民币作为有限合伙人参与投资杭州睿颖健康产业股权
投资基金合伙企业（有限合伙）。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。

    特此公告。



                                           内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
                                                   二○一七年九月十一日