证券代码：300049            证券简称：福瑞股份               公告编号：2018-009



                     内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
                     第六届董事会第六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 1 月 26 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了

《关于召开第六届董事会第六次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事

会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2018 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开了第六董

事会第六次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参

加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

    一、审议《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》

    公司原计划于 2018 年 2 月 4 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的要求披露发行股份购

买资产预案或者报告书，但鉴于各方仍就需具体交易方案细节进行沟通协商，审计、评

估等相关工作耗时较长，截至目前，本次发行股份购买资产相关工作仍未全部完成。为

维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自 2018 年 2 月 5 日（星期一）

开市起继续停牌。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》详见同日刊登在中国证监会

指定的创业板信息披露网站。

    特此公告。



                                           内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
                                                   二○一八年二月五日