证券代码：300049            证券简称：福瑞股份            公告编号：2018-010



                     内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
                     第六届董事会第七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 2 月 1 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了

《关于召开第六届董事会第七次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事

会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2018 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开了第六董

事会第七次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参

加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

    一、   审议通过了《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》

    公司原计划于 2018 年 3 月 4 日前按照中国证监会的要求披露发行股份购买资产预案

或者报告书，但鉴于各方仍需就具体交易方案细节进行沟通协商，且审计、评估等工作

耗时较长，公司预计不能在 2018 年 3 月 4 日前完成相关工作并复牌。根据深圳证券交易

所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22 号——上市公司停复牌业务》的相关规定，

公司将提请召开 2018 年第一次临时股东大会，审议延期复牌的议案，该议案在获得股东

大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，公司股票自 2018 年 3 月

5 日（星期一）开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。本议案尚需

提交股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    提议召开内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，关于股东

大会的召开时间、股权登记日、及其他具体事项由董事会授权董事长确定并另行公告

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。



             内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
                 二○一八年二月九日