福瑞股份：2018年度董事会工作报告2019-04-26
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
一、报告期内经营情况回顾
习近平总书记在党的十九大上明确提出“实施健康中国战略”，强调要深化医药卫生
体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服
务体系，健全现代医院管理制度。新政策的推行给行业内企业带来了新的挑战，同时也带
来了发展的机遇。在充满机遇与挑战的行业环境下，公司按照既定战略，继续向医疗服务
行业积极转型。报告期内，实现营业总收入 86,703 万元，较上年同期增长 5.31 %；实现营
业利润 12,330 万元，较上年同期下降 11.41%；实现利润总额 11,615 万元，较上年同期下降
13.07%。
报告期重点工作回顾如下：
（一） 推进医疗服务深度合作，布局儿童健康领域
为进一步推进医疗资源下沉、提升基层医疗服务能力，真正将分级诊疗、家庭医生签
约服务工作做实做细，为群众提供全方位、全周期的健康服务，解决儿科看病难的问题，
在国投高新和成都高新区管委会的指导和支持下，依托于前期“50 种儿科常见病、多发病
儿童疾病转诊标准和诊疗路径”课题的基础，公司联合四川大学华西二院及国投高新启动
“中国儿童疾病分级诊疗试点实践效果评价性研究”课题，在成都市高新区建立首个区域
性儿科医联医共体“华西妇儿联盟”（以下简称“联盟”），形成儿科医疗健康服务新模
式：1、以数据驱动医疗质量同质化为核心，建立以转诊标准和转诊路径为核心的转诊平台，
以及数据驱动的培训体系，通过知识输出的方式全面提升基层医生诊疗能力，为基层医生
赋能赋值，形成首诊在基层、双向转诊、急慢分治、三级医院紧密合作、上下联动的医联
体运营模式；2、引入全国首家相互保险社——众惠相互保险，将互助精神、非盈利性经营
理念、社保补充型保险与医联体进行对接，以互助保险形式打通筹资、支付、激励环节；
使得联盟产品形态、分配机制、风险兜底、筹资造血、绩效激励最终落到实处；3、华西二
院、福瑞股份及众惠相互战略合作，以市场化机制为纽带，以金融工具为抓手，以信息化
平台为基础，全面提升辖区基层诊疗能力，提高辖区居民就医便捷性，实现三甲医院输出
知识输出价值，借力企业完成社会责任与使命，推动相互保险落地中国，从而形成政府、
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企业、各级医院、家庭医生、相互保险社、患儿、患儿家庭多方共生共赢的可全国复制的
模式。
截至 2018 年底，联盟线下培训及进修体系已覆盖成都高新区、龙泉驿区、武侯区、成
华区、金牛区、双流区、青白江区等四川省 11 个区市县，6 家妇幼保健院，加入“华西妇
儿联盟”基层医疗机构已达到 107 家，共计认证名华西妇儿联盟医生 83 名；线上远程教学
共完成培训 35800 人次，在线病例讨论 1120 人次。成都市 19106 名患儿实现了基层首诊，
188 名患儿实现了双向转诊。
（二）深化合作模式，推广慢性肝病管理
公司在全国范围内与医院合作建立为肝病患者提供专业医疗服务的“爱肝一生健康管
理中心”，利用公司在肝病领域二十余年的丰富经验和资源，发挥自身在诊断设备研发、
药品生产、药品物流、医学信息技术、患者服务等方面的优势，共同开展医疗服务。爱肝
一生致力于协助医院建设区域肝病诊疗中心，提高肝病诊疗专业能力，并进一步推进优质
医疗资源县域扶持，提升医疗资源的均衡配置能力；通过设备融资解决方案、科室运营管
理、市场推广、学术合作交流等，在全面推进医院肝病学科建设，为中国肝病患者造福。
2018年，公司和国内各顶级肝病/感染科室充分合作，通过新技术手段，帮助医生为患
者提供包括患教、咨询、标准乙肝病历、用药搭配建议、影像检查建议和自助信息服务，
通过机器学习和自然语言处理技术提高医生为患者服务的效率，使得每个医生为患者的服
务时间下降原来的40%，但服务质量不变。在爱肝一生平台上，公司本年度为40000人次患
者提供了慢病管理服务。
（三）加强医疗器械研发，推出全新国产化产品Fibrosacn PRO
面对中国医疗健康事业不断发展的需求，为更好的适应中国市场，公司推出全新一代
FibroScan PRO 产品。2018 年 12 月 25 日该产品取得了国家药品监督管理局颁发的《中华人
民共和国医疗器械许可证》。FibroScan PRO 在保持着一贯的国际品质和技术的基础上，融
合中国“智造”的创新和高水平，同时也更加贴近中国医生的临床和科研需求。新一代
FibroScanPRO 以全新智能、人性化、更便捷的设计将更好地为临床肝病医生服务。未来，
Echosens 公司将不断研发出更多元、更智能的多领域产品，开创健康中国智能化医疗全新
趋势，更好地为肝病医生和患者提供便利高效的服务。
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（四）加强知识产权保护、维护公司及股东利益
公司一直致力于知识产权的保护工作，经过长期不懈努力，用法律手段有效地捍卫了
公司以及投资者的利益，2018 年取得如下成果：一是 2018 年 4 月，公司控股的弹性测量体
系弹性推动公司起诉无锡海斯凯尔医学技术有限公司专利侵权案，德国杜塞尔多夫地区高
级法院做出公司胜诉的终审判决。二是同月无锡海斯凯尔医学技术有限公司诉法国爱科森
医疗科技有限公司、上海回波医疗器械技术有限公司侵害其实用新型专利权案，原告无锡
海尔医学技术有限公司向上海知识产权法院提出撤诉申请。三是 2019 年 2 月 1 日，公司诉
无锡海斯凯尔医学技术有限公司发明专利侵权纠纷案，北京知识产权法院一审判决无锡海
斯凯尔医学技术有限公司赔偿公司损失共计人民币 3000 万元。
（五）实施股份回购、完善激励机制
综合考虑公司的财务状况、发展目标等因素，在充分保障股东利益的前提下，根据相
关规定，公司制定股份回购的计划，作为公司实施股权激励计划的股份来源。经过公司董
事会、股东大会审批通过后，公司2018年度以集中竞价交易方式累计回购股份6,718,233股，
占公司总股本的2.55%，累计支付的总金额为66,987,539.59元。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共召开了董事会会议10次，具体情况如下：
1、2018年2月2日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于发行股份
购买资产延期复牌的议案》。
2、2018年2月8日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于发行股份
购买资产延期复牌的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、2018年3月5日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟收购子
公司部分股权的议案》、《关于子公司对外借款的议案》。
4、2018年4月27日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《2017年度财务
决算报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度总经理工作报告》、《2017年年度
报告及其摘要》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控
制评价报告》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司2018年
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度审计机构的议案》、《2018年第一季度报告》、《关于限制性股票激励计划预留授予限
制性股票第三期可解锁的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
5、2018年6月1日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行
股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资
产暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关
于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、
《关于<内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要
的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于签署附条
件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性
及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》、《关于豁免国投高新不
取得公司控制权承诺的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
6、2018年8月29日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2018
年半年度报告及摘要>的议案》、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。
7、2018年9月14日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《《关于公
司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提
的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》、《关于批准本次
交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》、《关于签署附条件生效的<《发行
股份购买资产协议》之补充协议>的议案》、《关于签署附条件生效的<《盈利预测补偿协
议》之补充协议>的议案》、《关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
管理办法>第十二条和第四十三条规定的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于本次交易不构成重组上市的议案》
、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》、《关于公司<未来三
年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于暂不
召开股东大会的议案》。
8、2018年10月29日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<2018
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年第三季度报告>的议案》。
9、2018年11月2日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《《关于调
整本次公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于签署附条件生效的<《发行
股份购买资产协议》之补充协议（二）>的议案》、《关于修订<内蒙古福瑞医疗科技股份
有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于批准本
次交易审计机构出具的相关报告的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管
理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合
规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于本次交易不构成重组上市的议案》、
《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》、《关于回购公司股份
的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
10、2018年12月24日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于撤回
并重新报送发行股份购买资产事项申请文件的议案》。
（二）股东大会会议情况
报告期内，共召开了股东大会四次，具体情况如下：
1、2018年3月2日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行股
份购买资产延期复牌的议案》、《关于修改公司章程的议案》；
2、2018年5月31日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度财务决算
报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告
及其摘要》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制评
价报告》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司2018年度审
计机构的议案》。
3、2018年6月20日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于豁免国
投高新不取得公司控制权的的议案》。
4、2018年11月19日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司
发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易
的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相
关性以及评估定价公允性的议案》、《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的
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相关报告的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议及其补充协议>的议
案》、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议及其补充协议>的议案》、《关于内蒙
古福瑞医疗科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议
案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定
的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明
的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议
案》、《关于本次交易不构成重组上市的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提
示及填补回报措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议
案》、《关于公司<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》、《关于回购公司股
份的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
（三）专门委员会工作情况
公司董事会下设提名、战略发展、审计、人力资源与薪酬四个专业委员会。根据《上
市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予
的职权和义务，认真履行职责。
1、审计委员会履职情况
报告期内，召开审计委员会会议4次，对公司定期报告、会计师事务所选聘、内部控制
评价报告等事项进行审议，积极推进2018年审计工作的开展并多次与审计师进行沟通，督
促审计师严格按照审计计划进行审计工作，审阅财务报表，出具审阅意见。
2、提名委员会履职情况
报告期内，召开提名委员会会议1次，依据《提名委员会议事规则》，认真研究了公司
董事、经理人员的选择标准和程序。
3、人力资源与薪酬委员会履职情况
报告期内，召开人力资源与薪酬委员会会议1次，根据公司《章程》及《薪酬与考核委
员会议事规则》，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三期可解
锁的议案》。
4、战略发展委员会履职情况
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报告期内，召开战略委员会会议1次，根据公司《战略发展委员会议事规则》，对2018
年公司组织架构、发展战略与模式进行了充分的讨论与沟通。
三、公司未来发展展望
（一）公司发展方向
我们将继续致力于推动科技创新，搭建医患服务平台、精准分析医患需求，整合全球
的技术资源和国内巨大的市场，发挥资源配置效益。根据公司向医疗服务转型的发展战略，
将在医疗器械、治疗药品、慢病管理、儿科服务等多方面齐头并进。充分发挥公司在肝病
诊断、治疗、服务领域的整体优势，开拓新的医疗健康服务领域，努力搭建福瑞医疗服务
体系，致力于把公司打造成为用户提供便捷高效的医疗与健康服务企业。
（二）2019年公司经营目标
1、诊断技术方面，加强诊断技术、产品研发，打造核心竞争力，满足市场不同需求。
公司拥有的FibroScan是全球首创的肝纤维化无创检测仪器，是第一个经过临床验证用
于肝脏硬度定量测量的设备。独家拥有瞬时弹性成像专利技术，迄今为止已有超过5000台
FibroScan设备在世界范围内配置使用，每年诊断患者近千万人次。在学术界，公司有超过
2000篇的国际性文章和出版物显示FibroScan在诊断和治疗肝脏疾病方面的成效，获得美国
肝病年会、欧洲肝病年会和亚太肝病年会的认可和推荐，在全球肝病领域越来越具有重要
学术及市场地位。公司将继续加强产品研发，打造核心竞争力，满足不同市场的不同需求；
开拓新的业务模式，降低使用门槛，使更多的医疗机构和患者能够受益；利用全球领先的
学术优势和技术优势，整合公司在肝病领域的资源，进一步巩固FibroScan在肝脏无创诊断
领域的领导地位。
2、治疗药品方面，加强学术推广与交流，开拓销售渠道，提升销量、控制成本。
公司的主要医药产品复方鳖甲软肝片拥有良好的市场口碑与广泛的认可度，但随着医
疗改革的推进，各地医院的招标价格持续下降。为了应对新形势，公司一方面将加强学术
推广与市场的反馈和交流，使复方鳖甲软肝片真正的价值得到更加广泛的认可；另一方面，
在新的政策环境下，公司将努力挖掘多种类销售渠道，开拓零售终端市场和基层市场，减
弱院内销售的价格限制的不利影响，努力提升药品销量的同时全力控制药品成本，用多样
化的销售模式提升药品毛利率，提高药品盈利水平。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告
3、医疗健康服务方面，为用户提供便捷高效的服务。
（1）在国投高新的领导下，基于目前积累的经验，复制华西妇儿联盟的运营模式，积
极拓展儿童健康管理服务，完成西南、华北、华东、华南四个区域中心的战略布局。坚持
“专业化、规范化、国际化”的经营原则，持续积累专业能力。与儿科重点医院、妇幼保
健院和基层医疗机构合作，从医疗、科研、培训教育、医疗质量管理等多个方面开展深入
合作，充分发挥各级医疗机构的的专业技术优势。深度融合相互保险，发挥其保险工具的
资源优势，做精做优参与式医疗的生态，全力打造儿童医疗健康 HMO 模式。
（2）公司爱肝一生团队将运用大数据和智能工具，建造更为便捷的慢病管理平台，包
含医生直播、视频会议、动态管理方案、依从信用等级评估等个性化患者管理工具，为广
大医生管理患者赋能。分级诊疗场景中，依托于和上级医院形成医联体的社区医院，为 1
万名康复期的患者慢病患者提供社区慢病管理服务。在线场景中，充分挖掘福瑞的医生网
络，拓展患者为服务付费的内容，包含长期随访服务包、短音频患教、短视频患教等形式，
形成在肝病领域有专业有特色的在线服务形式，为更多患者提供可付费的在线服务。
特此报告
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二零一九年四月二十五日
