内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司                                2018 年度监事会工作报告



                       内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

                                2018 年度监事会工作报告

各位监事：
    2018 年度，公司监事会及全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性
文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会监督职能，对公司
经营活动、财务状况、重大决策、董事和高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，
较好的保障了公司股东的权益，促进了公司规范化运作。监事会主要工作情况如下：
    一、监事会会议情况
    报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下：

   召开时间       召开届次                                  议案

                 第六届监事会    《关于拟收购子公司部分股权的议案》
 2018年3月5日
                   第六次会议    《关于子公司对外借款的议案》
                                 《2017年度财务决算报告》
                                 《2017年度监事会工作报告》
                                 《2017年度总经理工作报告》

                                 《2017年年度报告及其摘要》
                                 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
                 第六届监事会
 2018年4月27日                   《2017年度内部控制评价报告》
                 第七次会议
                                 《2017年度利润分配预案》

                                 《关于续聘大华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

                                 《2018年第一季度报告》
                                 《关于限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三期可解锁的
                                 议案》
                                 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规
                                 定的议案》

                                 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
                 第六届监事会    《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
 2018年6月1日
                   第八次会议
                                  《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
                                  的规定>第四条规定的议案》
                                 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
                                 的规定>第四条规定的议案》
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                                《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》

                                《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
                                《关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件
                                的有效性的说明的议案》
                                《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》

                                《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

                                《关于豁免国投高新不取得公司控制权承诺的议案》

                 第六届监事会 《关于审议<2018年半年度报告及摘要>的议案》
2018年8月29日
                   第九次会议 《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

                                《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

                                《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
                                评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
                                《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的
                                议案》
                                《关于签署附条件生效的<《发行股份购买资产协议》之补充协
                                议>的议案》
                                《关于签署附条件生效的<《盈利预测补偿协议》之补充协议>的
                                议案》
                                《关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司发行股份购买资产暨关
                 第六届监事会
2018年9月14日                   联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
                   第十次会议
                                《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二
                                条和第四十三条规定的议案》
                                《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
                                的有效性说明的议案》

                                《关于本次交易不构成重组上市的议案》
                                《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议
                                案》
                                《关于公司<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》

                                《关于修改公司章程的议案》
                 第六届监事会
2018年10月29日                《关于<2018年第三季度报告>的议案》
                 第十一次会议

                                《关于调整本次公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

                 第六届监事会 《关于签署附条件生效的<《发行股份购买资产协议》之补充协议
2018年11月2日
                 第十二次会议 （二）>的议案》
                              《关于修订<内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司发行股份购买资产
                              暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
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                                《关于批准本次交易审计机构出具的相关报告的议案》
                                《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一
                                条和第四十三条规定的议案》
                                《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
                                的有效性说明的议案》

                                《关于本次交易不构成重组上市的议案》

                                《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议
                                案》
                                《关于回购公司股份的议案》

                 第六届监事会
2018年12月24日                  《关于撤回并重新报送发行股份购买资产事项申请文件的议案》
                 第十三次会议

    二、监事会对公司报告期有关事项的意见
    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司
章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会职能，
对公司的依法运作、财务状况、募集资金、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议，形
成以下意见：
    1、公司依法运作情况
    报告期内，公司能够严格按照《公司法》及《公司章程》的要求进行规范化运作，公司
股东大会、董事会的召开程序及决议事项合法合规；董事会严格按照有关规范执行股东大会
决议，工作认真负责，决策科学合理，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。公司董事
及高级管理人员在履行职责时，没有违反《公司法》、《公司章程》及有损于公司及股东利益
的行为。
     2、检查公司财务情况
    报告期内，公司财务报告真实、准确反映了公司财务状况和经营成果。监事会在 2018 年
4 月 27 日、8 月 29 日等日期，召开会议审议公司的定期报告，认为财务部门所编制的财务报
告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》和《企业
会计制度》。此外，监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2018 年度经
审计的财务报告、公司 2018 年度利润分配方案等有关材料。监事会认为：公司 2018 年度的
经审计的财务报告真实可靠，大华会计师事务所有限公司出具审计报告真实、客观地反映了
公司的财务状况和经营成果。
     3、内部控制情况
    监事会对董事会关于公司 2018 年内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司已建立了
较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司内部控制自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
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    4、募集资金投入与使用情况
    报告期内，监事会认真审查了公司的年度、半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，
并召开了会议进行了审议；认为：公司严格按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募
集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司没有发生募集资金投
资项目变更的情况。
    5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    2018 年，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，与相关内幕信息知
情人签订了保密协议，在进入敏感期前以邮件和电话形式向内幕信息知情人明确告知相关保
密义务。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理
制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生受到监管部
门查处和整改的情形。
    公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，忠实
履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

    三、2019 年监事会的重点工作
    2019 年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，以维护股东权益为最高目标，按照
法律法规的有关规定，进一步监督、促进公司治理结构的规范进程，全力支持配合股东和董
事会的工作，忠实履行监督职能，完善法人治理结构，提高公司治理水平。

    特此报告。


                                                    内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                        2019 年 4 月 25 日