证券代码：300050             证券简称：世纪鼎利       公告编号：2017-053




                珠海世纪鼎利科技股份有限公司

             第四届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2017 年 7 月 27 日上午 10:00 开始以现场会议方式在珠海港湾大道科技
五路 8 号一层会议室召开，会议通知已于 2017 年 7 月 18 日以书面和邮件方式送
达相关人员。本次会议由董事长王耘先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席
董事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议，做出如下决议：
       一、审议通过了《关于 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    公司《2017 年半年度报告全文》、《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：
2017-055）具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公
告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
    二、审议通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
       公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，具体
内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。


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特此公告。




                   珠海世纪鼎利科技股份有限公司

                          董 事   会

                    二〇一七年七月二十八日




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