证券代码：300050             证券简称：世纪鼎利        公告编号：2018-012




              珠海世纪鼎利科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

                2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时
股东大会于 2018 年 2 月 28 日（星期三）14:30 在珠海市港湾大道科技五路 8 号
一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2 月 28 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2018 年 2 月 27
日下午 15:00 至 2018 年 2 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 188,077,592 股，占上市公司总
股份的 33.5337％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 188,077,592 股，
占上市公司总股份的 33.5337％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份
15,500,000 股，占上市公司总股份的 2.7636％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 15,500,000 股，占上市公司总股份的 2.7636％。通过网络投票的
股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王耘先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有
关法律、法规及公司章程的规定。

    二、议案审议情况

    经与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，表决结
果如下：

    1、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 188,077,592 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 15,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该项议案为特别决议事项，已获得经出席本次会议的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所韦少辉、易文玉律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书。

    信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2018年第一次临时股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2018年第一次
临时股东大会法律意见书。
特此公告。

             珠海世纪鼎利科技股份有限公司

                    董 事   会

              二○一八年二月二十八日