证券代码：300050            证券简称：世纪鼎利         公告编号：2020-006




              珠海世纪鼎利科技股份有限公司

           2020年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
                2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时
股东大会于 2020 年 1 月 20 日（星期一）14:30 在珠海市港湾大道科技五路 8 号
一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 20 日（星期一）上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2020 年 1

月 20 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 165,883,503 股，占上市公司总
股份的 30.4459％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 165,880,403 股，
占上市公司总股份的 30.4453％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,100 股，
占上市公司总股份的 0.0006％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 3,100
股，占上市公司总股份的 0.0006％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份
3,100 股，占上市公司总股份的 0.0006％。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王耘先生主持，公司部分董事、

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监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有
关法律、法规及公司章程的规定。

    二、议案审议表决情况

    经与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，表决结

果如下：

    1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》

    本议案以累积投票的方式选举王耘先生、许泽权先生、王莉萍女士为公司第
五届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

    1.01 选举王耘先生为第五届董事会非独立董事

    表决情况：同意95,744,800股，占出席会议有效表决权股份总数的57.7181%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的3.2258%。

    表决结果：王耘先生当选公司第五届董事会非独立董事。

    1.02 选举许泽权先生为第五届董事会非独立董事

    表决情况：同意95,744,800股，占出席会议有效表决权股份总数的57.7181%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的3.2258%。

    表决结果：许泽权先生当选公司第五届董事会非独立董事。

    1.03 选举王莉萍女士为第五届董事会非独立董事

    表决情况：同意95,747,800股，占出席会议有效表决权股份总数的57.7199%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意3,100股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的100.0000%。

    表决结果：王莉萍女士当选公司第五届董事会非独立董事。

                                    -2-
   2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》

   本议案以累积投票的方式选举何彦峰先生、黄永洪先生为公司第五届董事会

独立董事。具体表决情况如下：

   2.01 选举何彦峰先生为第五届董事会独立董事

   表决情况：同意165,880,503股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%。

   其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的3.2258%。

   表决结果：何彦峰先生当选公司第五届董事会独立董事。

   2.02 选举黄永洪先生为第五届董事会独立董事

   表决情况：同意165,882,503股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%。

   其中，中小投资者的表决情况：同意2,100股，占出席会议的中小投资者所

持有的有效表决权股份总数的67.7419%。

   表决结果：黄永洪先生当选公司第五届董事会独立董事。

   3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

   3.01 选举张义泽先生为第五届监事会非职工代表监事

   表决情况：同意165,880,503股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%。

   其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的3.2258%。

   表决结果：张义泽先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

   3.02 选举龙宇女士为第五届监事会非职工代表监事

   表 决 情 况 ： 同 意 165,883,503 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%。

                                        -3-
    其中，中小投资者的表决情况：同意3,100股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的100.0000%。

   表决结果：龙宇女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所王怡妮、易文玉律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书。

    广东信达律师事务所律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2020年第一次
临时股东大会的法律意见书。




    特此公告。




                                            珠海世纪鼎利科技股份有限公司

                                                   董   事   会

                                               二○二○年一月二十日




                                   -4-