世纪鼎利：第五届董事会第一次会议决议公告2020-01-20
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2020-007
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第五
届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 20 日下午 16:30 开始以现场会议方式在公司
会议室召开，本次会议的通知已于 2020 年 1 月 20 日以书面与邮件方式发送给全
体董事。本次由二分之一以上董事推举董事王耘先生主持，会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》
同意豁免公司第五届董事会第一次会议的通知期限，并于 2020 年 1 月 20 日
召开第五届董事会第一次会议。
表决结果：会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举王耘先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于第五届董事会专门委员会组成人员的议案》
各专门委员会成员构成如下：
1
战略委员会：
主任委员：王耘 委员：王莉萍、何彦峰。
审计委员会：
主任委员：何彦峰 委员：黄永洪、王耘。
提名委员会：
主任委员：黄永洪 委员：何彦峰、王耘。
薪酬与考核委员会：
主任委员：何彦峰 委员：黄永洪、许泽权。
以上各委员会委员任期与本届董事会相同。
表决结果：会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任王耘先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。
表决结果：会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
同意聘任许泽权先生、郭峰先生、包雨先生为公司副总经理，聘任许泽权先
生为财务总监兼董事会秘书，任期与本届董事会相同。
许泽权先生联系方式如下：
联系地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号一层
电话：0756-3626066
传真：0756-3626065
电子邮箱：IR@dinglicom.com
2
表决结果：会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任徐巧红女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
徐巧红女士联系方式如下：
联系地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号一层
电话：0756-3626066
传真：0756-3626065
电子邮箱：IR@dinglicom.com
表决结果：会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任全宏飞先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会相同。
表决结果：会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
上述人员简历附后。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二○二○年一月二十日
3
上述人员简历如下：
1、王耘先生，中国国籍
1968年生，博士学历。曾任职于珠海泰坦计算机有限公司；2001年筹建鼎利
有限，历任公司研发部经理、技术总监、监事等职，2007年11月至2010年11月任
本公司第一届董事会董事、董事长、总经理，2010年11月至2013年11月担任本公
司第二届董事会董事长、总经理，2013年11月至2016年12月担任本公司第三届董
事会董事长，2016年12月14日起任本公司第四届董事会董事长。
截至本公告披露日，王耘先生持有公司股份39,654,300股，占公司总股本的
7.28%。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解
除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修
订）第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
2、许泽权先生，中国国籍
1980年生，硕士学历。先后在广东省微波通信局及广州市欧康通信技术有限
公司从事技术及生产管理工作。2003年参与创办广州市贝讯通信技术有限公司并
担任总经理，2013年11月19日起任本公司第三届、第四届副总经理，2016年4月
26日起任本公司第三届、第四届董事会秘书，2019年4月24日起任本公司财务总
监。
截至本公告披露日，许泽权先生持有公司股份442,892股，占公司总股本的
0.08%。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解
除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修
订）第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》
4
及《公司章程》的相关规定。
3、王莉萍女士，中国国籍
1971年生，本科学历。曾任职于香港POE集团；2003年筹建华坤天地，担任
公司营运总经理一职，2007年成立上海一芯智能科技有限公司，历任公司董事长、
总经理。
截至本公告披露日，王莉萍女士持有公司股份 27,796,583 股，占公司总
股本的 5.10%。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股
份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、何彦峰先生，中国国籍
1962年生，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。1983年至2006
年先后就职于西安飞机工业公司、珠海红海工业公司、珠海市香明审计师事务所、
珠海市永安达有限责任会计师事务所、珠海岳华安地联合会计师事务所，2006 年
至今就职于珠海市华诚会计师事务所有限公司并担任所长。任广东宝莱特医用科
技股份有限公司独立董事。2016年12月14日起任本公司第四届董事会独立董事。
截至本公告披露日，何彦峰先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控
制人、持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，亦不
是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
5、黄永洪先生，中国国籍
1973年生，无永久境外居留权，2004 年毕业于香港理工大学工商管理专业，
5
硕士研究生学历。1995 年 7 月至 1997 年 6 月担任珠海市香洲律师事务所助
理律师；1997 年 7 月至 2000 年 3 月担任珠海市南屏镇司法所所长；2000 年
4 月至 2001 年 6 月担任广东润景律师事务所专职律师；2001 年 7 月至 2004
年 9 月担任广东海鸥律师事务所专职律师；2004 年 10 月至今担任广东星石海
律师事务所专职律师；曾任香港大中华科技股份有限公司监事、珠海横琴巨龙资
本管理股份有限公司监事会主席、杭州健培科技有限公司监事会主席、浙江健培
联云医疗科技有限公司董事兼总经理、浙江健培慧康医疗科技股份有限公司监事、
湖南省巨龙投资顾问有限公司监事；珠海儿童保护协会副会长;珠海巨龙汇智资
产管理企业（有限合伙）执行事务合伙人、珠海横琴运筹财富管理有限公司执行
董事。2015年 4 月至今担任光库科技独立董事。
截至本公告披露日，黄永洪先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控
制人、持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，亦不
是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
6、郭峰先生，中国国籍
1972年生，研究生学历。曾任职于上海轮胎橡胶集团公司、西门子（中国）
有限公司上海分公司。2013年加入世纪鼎利，担任公司总经理助理。2015年12
月14日至2016年12月任本公司副总经理。
截至本公告披露日，郭峰先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控
制人、持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
7、包雨先生，中国国籍
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1979 年生，本科学历。自公司全资子公司上海智翔信息科技发展有限公司
创立以来任职至今，历任教育产品研发总监、销售总监、上海智翔副总经理、上
海智翔总经理等职，现负责公司职业教育板块运营管理工作；担任联合国教科文
组织产学合作教席理事会理事。2018 年 2 月 12 日起任公司第四届副总经理。
截至本公告披露日，包雨先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控
制人、持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
8、徐巧红女士，中国国籍
1986 年 1 月出生，中国国籍，研究生学历。曾在东信和平科技股份有限公
司担任证券事务主管。2014 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
2016 年 7 月起任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，徐巧红女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际
控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情
形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
9、全宏飞先生，中国国籍
1983 年出生，大学本科，审计师、会计师职称。2005 年 3 月至 2015 年 3 月
就职于广州海鸥住宅工业股份有限公司，历任财务部副科长、内部审计室科长等
职；2015 年 3 月至 2016 年 2 月就职于广东艾诗凯奇智能科技有限公司任审计经
理；2016 年 8 月至起担任公司审计部高级经理。
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截至本公告披露日，全宏飞先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际
控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情
形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
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