证券代码：300051                证券简称：三五互联             公告编号：2018-04


                         厦门三五互联科技股份有限公司
                     关于收到深圳证券交易所关注函的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 12 日下午收到深

圳证券交易所下发的《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函

【2018】第 5 号），具体内容如下：

“厦门三五互联科技股份有限公司董事会：

       2016 年 4 月 9 日至今，你公司董事会秘书、财务总监长期空缺，一直由董事长龚少晖

代行职责。我部对此表示关注，请你公司说明：

       1、长期未聘任董事会秘书、财务总监的具体原因，聘任进展情况，以及预计完成聘任

的时间。

    2、在董事会秘书和财务总监长期空缺的情况下，公司如何保证公司治理结构、信息披

露和财务内部控制机制的有效运作，以及董事长长期代行相关职责是否能够保证勤勉尽责。

    请你公司将对上述问题的书面说明于 1 月 16 日前报送我部并对外披露。

    同时，我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》的规定，建立健全公司治理结构和内部控制机制；上市公司董事、监事和高

级管理人员应忠实勤勉履行职责。”

    公司将按照上述《关注函》要求积极推进，严格按照相关规定要求做好相关信息披露工

作。

        特此公告。



                                                       厦门三五互联科技股份有限公司

                                                                 董   事   会

                                                               2018 年 1 月 12 日