证券代码：300051          证券简称：三五互联           公告编号：2018-06


                   厦门三五互联科技股份有限公司

            第四届董事会第二十三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



   厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 1 月
11 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于 2018
年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本
次会议”）。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。

    经记名投票表决，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2018 年 2 月 1 日下午 15:00 在厦门市思明区软件园二期观日路 8
号公司一楼会议室以现场表决方式召开 2018 年第一次临时股东大会，由公司董
事会向全体股东发出 2018 年第一次临时股东大会的通知。

    本议案以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    特此公告。



                                           厦门三五互联科技股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2018 年 1 月 17 日