证券代码：300051              证券简称：三五互联               公告编号：2018-07


                         厦门三五互联科技股份有限公司
                关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    经厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
决定于 2018 年 2 月 1 日在厦门思明区软件园二期观日路 8 号公司一楼会议室召开公司 2018
年第一次临时股东大会，具体事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、本次股东大会为公司 2018 年第一次临时股东大会。

    2、本次股东大会召集人为公司第四届董事会，公司于 2018 年 1 月 16 日召开第四

届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范

性文件以及《公司章程》的相关规定。

    4、会议时间：

   （1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 1 日下午 15:00 开始

   （2）网络投票时间：2018 年 1 月 31 日-2 月 1 日，其中，深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为：2018 年 2 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 1 月 31 日 15:00 至 2018 年 2

月 1 日 15:00 任意时间（具体投票操作流程见本通知附件一）。

    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互

联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投

票表决结果为准。

    5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交

所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代

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理人。

    截止股权登记日 2018 年 1 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    7、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8 号公司一楼会议室

    二、 会议审议事项
    以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：
     1、《关于变更会计师事务所的议案》

    上述议案已经过公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议

通过。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 3 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《厦门

三五互联科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议的公告》、 厦门三五互联科技

股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议的公告》及相关文件。

    除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，请于 2018

年 1 月 21 日前将提案递交公司董事会。

    三、议案编码

    本次股东大会议案编码如下表：
                                                                          备注
    议案编码                       议案名称                           该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
   非累积投票提案
         1.00         《关于变更会计师事务所的议案》                        √

     四、会议登记的方式

     1、登记方式：

    （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份

证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

    （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、

《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

     2、登记时间：2018 年 1 月 31 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

     3、登记地点：公司证券部


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     4、联系地址：厦门思明区软件园二期观日路 8 号三五互联大厦

       邮政编码：361008

       联系传真：0592-5392104

       联系邮箱：zqb@35.cn

   五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、联系人：张文

        联系电话：0592-5392104

        传真：0592-5392104

     2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

    七、备查文件

    1、《厦门三五互联科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告。



                                               厦门三五互联科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                 2018 年 1 月 17 日




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附件一：参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序

     1、投票代码与投票简称：投票代码为“365051”， 投票简称为“三五投票”。

     2、填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他

未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2018 年 2 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 31 日（现场股东大会召开前一日）

下午 3：00，结束时间为 2018 年 2 月 1 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                        厦门三五互联科技股份有限公司

                     2018 年第一次临时股东大会授权委托书

   兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门三五互联科技股份有限

公司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指

示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

   本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：


                                                    备注    同意     反对    弃权
                                                   该列打
议案编码                  议案名称                 勾的栏
                                                   目可以
                                                   投票
非累积投
  票提案
  1.00       《关于变更会计师事务所的议案》          √


             1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填
             表示弃权。
  说明       2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
             3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决
             定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。


    委托股东名称：______________________________

   《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_____________

   委托人持股数额：_______________

   委托人账户号码：__________________

   受托人签名： _______________

   受托人《居民身份证》号码：________________________________

   委托日期：______________     有效期限：_____________________

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表

人需签字。



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附件三：

                      厦门三五互联科技股份有限公司

                 2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表



                                        身份证号码/企业营
   姓名或名称
                                           业执照号码


    股东账号                                持股数量


    联系电话                                电子邮箱


    联系地址                                邮    编


  是否本人参会                              备    注




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