三五互联：2017年年度股东大会之法律意见书2018-05-10
上海锦天城（厦门）律师事务所
关于厦门三五互联科技股份有限公司
2017 年年度股东大会
之
法 律 意 见 书
中国福建省厦门市思明区环岛东路 1801 号中航紫金广场 A 栋 18 层
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上海锦天城（厦门）律师事务所
关于厦门三五互联科技股份有限公司
2017年年度股东大会之法律意见书
（2018）厦锦律书字第0040号
共12页
致： 厦门三五互联科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、和中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，上
海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门三五互联
科技股份有限公司（以下简称“三五互联”或“公司”）委托，指派本
所律师出席三五互联2017年年度股东大会，并出具法律意见书。
本所律师声明的事项：
一、为出具本法律意见书，本所律师对三五互联本次股东大会所涉
及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅
的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关
法律、法规和规范性文件的理解，就三五互联本次股东大会的有关事项
发表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意
见。
三、在出具本法律意见书之前，本所律师得到三五互联公司及其相
关人员的如下保证：
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1、提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本
或原件是严格相符的；
2、文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的；
3、文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准确、
完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息；以及
4、一切足以影响本法律意见书的事实和材料均已向本所披露，且
无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对三五互联提供的有
关文件和有关事实进行了核查和验证，并出席了三五互联2017年年度股
东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，三五互联本次股东大会由公司第四届董事会提议并召集，
召开本次2017年年度股东大会的通知，已于2018年4月18日在中国证监
会指定的信息披露网站进行了公告。
根据上述公告，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《公司2017年度董事会工作报告》；
2、《公司2017年度监事会工作报告》；
3、《公司2017年年度报告及摘要》；
4、《2017年度财务决算报告》；
5、《2017年度内部控制自我评价报告》；
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6、《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
8、《2017年度利润分配预案》；
9、《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》；
10、《厦门三五互联科技股份有限公司未来三年股东回报规划
（2018-2020年）》；
11、《关于公司向银行申请授信贷款的议案》；
12、《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》。
以上议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明，提案内容
已予充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，
本次大会的现场会议于2018年5月10日下午15：00在厦门思明区软件园
二期观日路8号公司一楼会议室召开；网络投票时间：2018年5月9日-2018
年5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2018年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月9日15:00至2018年5
月10日15:00任意时间。本次股东大会的会议召开时间、地点及其他事项
与会议通知披露一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格和召集人的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会通知，出
席本次大会的人员应为：
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（1）三五互联各位董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2018年5月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；
（3）按照规定聘请的本所律师。
根据三五互联所作的统计及本所律师的核查，出席本次股东大会现
场会议的股东共4人，代表股份数为138,775,001股，占公司股份总额
367,609,570股的37.7506％。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席现场会议的股东及股
东代理人的资格符合《公司法》《证券法》《民法通则》及《公司章程》
的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
经大会秘书处及本所律师查验，三五互联董事会秘书和部分董事、
监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次
股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有1人，代表有表决权的股
份289,600股，占公司总股本的0.0788％。参加网络投票的股东的资格已
由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。
经核查，通过现场和网络参加本次股东会议的中小投资者共计3人，
代表有表决权的股份为466,600股，占公司股份总数的0.1269％。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次大会的召集人为三五互联董事会，本所律师认为，其召集人的
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资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的新议案
出席本次大会的股东没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、根据本次股东会议的通知等相关公告文件，公司股东只能在现
场投票、网络投票方式中选择一种表决方式参与本次股东会议的投票表
决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
2、经查验，本次股东会议现场会议就会议审议事项以记名投票的
方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。出席会
议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
3、本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络
投票结束后，深圳市证券信息有限公司对本次股东会议的网络投票情况
进行了统计，并向公司提供了投票结果。
4、本次股东会议投票结束后，根据公司对现场投票和网络投票的
表决结果进行的合并统计及本所律师的核查，本次股东大会对会议审议
议案的表决结果如下：
（一）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意 139,064,601 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
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的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 466,600 股，占出席会议中小股东
所持表决权股份总数的 100% ，反对 0 股，占出席会议中小股东所持表
决权股份总数的 0%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意 139,064,601 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 466,600 股，占出席会议中小股东
所持表决权股份总数的 100% ，反对 0 股，占出席会议中小股东所持表
决权股份总数的 0%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 139,064,601 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 466,600 股，占出席会议中小股东
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所持表决权股份总数的 100% ，反对 0 股，占出席会议中小股东所持表
决权股份总数的 0%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《2017年度财务决算报告》
总表决情况：同意 139,064,601 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 466,600 股，占出席会议中小股东
所持表决权股份总数的 100% ，反对 0 股，占出席会议中小股东所持表
决权股份总数的 0%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：同意 139,064,601 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 466,600 股，占出席会议中小股东
所持表决权股份总数的 100% ，反对 0 股，占出席会议中小股东所持表
决权股份总数的 0%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
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席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项
报告》
总表决情况：同意 139,064,601 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 466,600 股，占出席会议中小股东
所持表决权股份总数的 100% ，反对 0 股，占出席会议中小股东所持表
决权股份总数的 0%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 139,064,601 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 466,600 股，占出席会议中小股东
所持表决权股份总数的 100% ，反对 0 股，占出席会议中小股东所持表
决权股份总数的 0%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
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（八）审议通过了《2017年度利润分配预案》
总表决情况：同意 139,064,601 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 466,600 股，占出席会议中小股东
所持表决权股份总数的 100% ，反对 0 股，占出席会议中小股东所持表
决权股份总数的 0%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》
总表决情况：同意 139,064,601 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 466,600 股，占出席会议中小股东
所持表决权股份总数的 100% ，反对 0 股，占出席会议中小股东所持表
决权股份总数的 0%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（十）审议通过了《厦门三五互联科技股份有限公司未来三年股东
回报规划（2018-2020年）》
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总表决情况：同意 139,064,601 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 466,600 股，占出席会议中小股东
所持表决权股份总数的 100% ，反对 0 股，占出席会议中小股东所持表
决权股份总数的 0%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（十一）审议通过了《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
总表决情况：同意 139,064,601 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 466,600 股，占出席会议中小股东
所持表决权股份总数的 100% ，反对 0 股，占出席会议中小股东所持表
决权股份总数的 0%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（十二）审议通过了《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 138,775,001 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.7918%；反对 289,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的
上海锦天城（厦门）律师事务所 - 10 - 法律意见书
0.2082%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 177,000 股，占出席会议中小股东
所持表决权股份总数的 37.9340% ，反对 289,600 股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的 62.0660%，弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法
规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决
程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有
效。
本所律师同意将本法律意见书随三五互联股东大会决议按有关规
定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，为上海锦天城（厦门）律师事务所《关于厦门三五互联
科技股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页）
上海锦天城（厦门）律师事务所
主 任：刘 璇
经办律师：刘晓军
经办律师：朱智真
年 月 日
