证券代码：300051          证券简称：三五互联           公告编号：2019-27



                   厦门三五互联科技股份有限公司

        关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事
会将于 2019 年 7 月 17 日任期届满，鉴于目前公司第五届董事会、监事会候选人
提名等相关工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳
定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的
任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成
员及高级管理人员仍将依照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、
监事及高级管理人员的义务和职责。
    公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披
露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。


    特此公告。


                                         厦门三五互联科技股份有限公司
                                                 董    事   会
                                               2019 年 7 月 16 日




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