证券代码：300051             证券简称：三五互联         公告编号：2019-43


                    厦门三五互联科技股份有限公司

                 第五届董事会第一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



       厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 20 日下午 16：00 以现场会议的方
式在公司会议室召开。会议通知于 2019 年第一次临时股东大会选举产生第五届
董事会成员后，以现场通知的方式向全体董事发出。本次会议应到董事 5 人，实
到董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由董事丁建
生先生主持。
       经记名投票表决，审议并通过了如下议案：

       一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
       经全体董事审议，选举丁建生先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五
届董事会任期（2019 年 8 月 20 日至 2022 年 8 月 19 日）届满之日止。（简历附
后）
       公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
       本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
       二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
       1、董事会战略委员会
       选举丁建生先生、佘智辉先生、吴红军先生（独立董事）三人为第五届董事
会战略委员会委员，丁建生先生为主任委员（召集人）。（简历附后）
       本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
       2、董事会审计委员会
       选举江曙晖女士（独立董事）、屈中标先生（独立董事）、佘智辉先生三人
为第五届董事会审计委员会委员，江曙晖女士为主任委员（召集人）。（简历附
后）
       本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
       3、董事会提名、薪酬与考核委员会
       选举丁建生先生、江曙晖女士（独立董事）、屈中标先生（独立董事）三人
为第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，丁建生先生为主任委员（召集人）。
（简历附后）
       本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
       三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
       根据董事佘智辉先生提名，董事会审议决定聘任丁建生先生为公司总经理，
任期三年，至第五届董事会任期届满之日止。（简历附后）
       本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
       四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
       根据总经理丁建生先生提名，董事会审议决定聘任佘智辉先生为公司财务负
责人，任期三年，至第五届董事会任期届满之日止。（简历附后）
       本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
       五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
       根据董事长丁建生先生提名，董事会审议决定聘任许欣欣女士为公司董事会
秘书，任期三年，至第五届董事会任期届满之日止。（简历附后）
       本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
       六、审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》
       公司董事会审议决定聘任龚晓东先生为公司董事会证券事务代表，任期三
年，至第五届董事会任期届满之日止。（简历附后）
       本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
       七、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
       公司董事会审议决定聘任陈雪宜女士为公司内部审计部门负责人，任期三
年，至第五届董事会任期届满之日止。（简历附后）
       本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。




             厦门三五互联科技股份有限公司
                     董   事    会
                   2019 年 8 月 20 日
附：相关人员简历
       1、丁建生先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 2 月出生，毕
业于南京邮电学院电信工程系、四川大学计算机科学与技术专业，工程师职称。
曾任中国电信福州分公司接入网中心主任工程师、工程建设中心副经理、鼓楼经
营部经理。自 2011 年加入厦门三五互联科技股份有限公司，历任公司董事长助
理、虚拟运营商事业部总经理，2018 年 4 月起任厦门三五数字科技有限公司董
事长。
       丁建生先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，也不是失信被执行人。
       2、佘智辉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 6 月出生，2004
年本科毕业于英国牛津布鲁克斯大学(荣誉学士)。曾任职于安永华明会计师事务
所、厦门准信机电工程有限公司、厦门德韬资本创业投资有限公司、九牧厨卫股
份有限公司从事审计、风险控制、合规管理、投资及财务方向的工作；自 2016
年 12 月加入厦门三五互联科技股份有限公司负责财务、投资工作，佘智辉先生
拥有英国特许公认会计师资深会员身份(FCCA)；2018 年 2 月起任本公司财务总
监。
       佘智辉先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，也不是失信被执行人。
       3、江曙晖女士，女，中国国籍，1953 年 7 月出生，无境外永久居留权，硕
士学位，注册会计师、会计师。1989 年 7 月大专毕业于厦门广播电视大学财务
会计专业；2004 年 6 月毕业于香港公开大学，取得工商管理硕士。历任厦门化
工机械厂财务部经理、厦门国有资产管理公司审计部副经理、厦门金龙汽车股份
有限公司财务总监与风险总监、厦门路桥建设集团风险总监、厦门安妮股份有限
公司独立董事。2017 年 6 月起任新华都购物广场股份有限公司独立董事；2017
年 11 月起任厦门厦工机械股份有限公司独立董事；2015 年 5 月起任厦门乾照光
电股份有限公司独立董事。
    江曙晖女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，也不是失信被执行人。
    4、吴红军先生，男，中国国籍，1970 年 1 月出生，无境外永久居留权，管
理学博士，高级经济师。1992 年 7 月毕业于厦门大学经济信息管理专业，取得
经济学学士学位； 2000 年 7 月毕业于厦门大学工商管理专业，取得工商管理硕
士学位； 2007 年 7 月毕业于厦门大学财务学，取得管理学博士学位。历任厦门
大学经济学院任副教授、厦门三维丝环保股份有限公司独立董事；于 2014 年 5
月至今在厦门大学管理学院任副教授；2016 年 7 月起任本公司独立董事。
    吴红军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，也不是失信被执行人。
    5、屈中标先生，男，中国国籍，1972 年 10 月出生，无境外永久居留权，
硕士学位，会计学副教授。1997 年 7 月本科毕业于江西财经大学会计电算化专
门化专业，2009 年 6 月研究生毕业于浙江工业大学物流工程专业。历任宁波大
红鹰学院教师与会计教研室主任、宁波工程学院教师，2014 年 6 月至 2018 年 12
月任厦门华侨电子股份有限公司独立董事；2011 年 7 月起任厦门理工学院教师
与财务学系主任；2016 年 5 月至今任厦门东亚机械工业股份有限公司独立董事。
    屈中标先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，也不是失信被执行人。
    6、许欣欣女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 2 月出生，2010
年毕业于对外经济贸易大学法学院，获法学学士学位。曾就职于德勤华永会计师
事务所特殊普通合伙北京分所审计部，历任当代控股集团项目经理，厦华电子内
控审计经理。2017 年 12 月入职厦门三五互联科技股份有限公司担任总经理助理，
2018 年 2 月起任本公司董事会秘书。
       许欣欣女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，也不是失信被执行人
       7、龚晓东先生，男，中国国籍，1992 年 10 月出生，无境外永久居留权，
本科毕业于加拿大多伦多大学。历任福建省鑫瀚投资咨询有限公司投融资总监、
福建达峰智能科技股份有限公司董事兼董事会秘书；自 2018 年 5 月入职厦门三
五互联科技股份有限公司负责证券事务工作，2018 年 8 月起任本公司证券事务
代表。龚晓东先生持有证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有基金从业资
格。
       龚晓东先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，也不是失信被执行人。
       8、陈雪宜女士，女，中国国籍，1979 年 2 月出生，无境外永久居留权，大
专学历，2005 年 7 月毕业于厦门理工学院会计电算化专业。2005 年 7 月入职厦
门三五互联科技股份有限公司，历任本公司财务部会计主管、财务部副经理、审
计部经理，2014 年 8 月至今任本公司内部审计部门负责人。
       陈雪宜女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，也不是失信被执行人。