证券代码：300051           证券简称：三五互联          公告编号：2019-44


                      厦门三五互联科技股份有限公司

                    第五届监事会第一次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 20 日下午 17：00 以现场会议的方
式在公司会议室召开。会议通知于 2019 年第一次临时股东大会选举产生第五届
监事会成员后，以现场通知的方式向全体监事发出。本次会议由监事余成斌先生
主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       经记名投票表决，审议通过了如下议案：
       一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
       根据《公司章程》的规定，公司监事会选举余成斌先生为公司第五届监事会
主席，任期至第五届监事会任期（2019 年 8 月 20 日-2022 年 8 月 19 日）届满之
日止。（简历附后）
       本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。


       特此公告。




                                              厦门三五互联科技股份有限公司
                                                   监    事   会
                                                 2019 年 8 月 20 日
附：余成斌先生简历
    余成斌先生，男，中国国籍，1971 年 9 月出生，大学本科；1992 年毕业于
厦门水产学院，厦门大学工商管理硕士。历任厦门灿坤电器股份有限公司课长、
厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理，2003 年 9 月起任
本公司总监。于 2017 年 3 月起兼任厦门快蚁网络科技有限公司总经理，于 2017
年 9 月起兼任厦门世纪云商科技有限公司总经理，于 2018 年 1 月起兼任厦门杯
水车新网络科技有限公司及厦门车大师网络科技有限公司监事。2013 年 8 月起
任公司监事。
    余成斌先生持有公司股份 1,500 股，与公司控股股东及实际控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，也不是失信被
执行人。