深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见
    我们作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创
业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制
度的有关规定，现就公司第三届董事会第六次（临时）会议相关事项进行了认真
审查并发表如下独立意见：

    一、关于公司全资子公司使用募集资金对外投资的独立意见

    经过认真查阅相关文件后，我们认为：本次拟设立的投资公司将聚焦于移动
游戏产业内的早期项目的投资机会，为移动游戏产品的挖掘培育、市场进入与认
可以及未来的资本退出提供有力保障，可进一步提升公司游戏业务领域的综合竞
争实力，符合公司及中青聚宝的整体发展战略，符合公司募集资金使用计划，符
合全体股东的利益。
    本次公司全资子公司使用募集资金对外设立投资公司的审批程序符合相关
法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形。
    综上，我们同意公司全资子公司使用 1,000 万元募集资金对外设立投资公司
的事项。

    二、关于变更公司董事会秘书的独立意见

    经过认真查阅相关文件后，我们认为：公司董事会本次聘任李泽文先生为公
司董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
    经审核，李泽文先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，具有
良好的职业道德和个人品德。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
    同意聘任李泽文先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至第三
届董事会任期届满。


独立董事签字：


    杨国志                       张 炯                         王一江


                                                     2014 年 7 月 11 日