证券代码：300052            证券简称：中青宝       公告编号：2014-080


                 深圳中青宝互动网络股份有限公司

                 2014年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指单独或者合计持有
本公司5%以下股份的股东。


    一、会议通知情况
    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时
股东大会通知已于2014年07月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。
    二、 会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2014年8月12日（星期二）上午10:00
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月12日
上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月11日下
午15:00至2014年8月12日下午15:00中的任意时间。
    3、召开地点：深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室
    4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：董事长李瑞杰先生
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
    三、 会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共24人，代表
公司股份124,183,916股，占公司股份总数的47.7630%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表公司股份
123,201,129股，占公司股份总数的47.3850%。公司部分董事、监事、高级管理
人员、独立财务顾问主办人及北京市中伦（深圳）律师事务所的律师列席了本次
会议。
   3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共16人，代表公司股份
982,787股，占公司股份总数的0.3780%。
    4、单独或合计持有公司5%以下股份的股东共21人，代表股份14,063,771股，
占公司股份总数的5.4091%。
    四、议案审议表决情况
    与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项
审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
    1、审议并通过了《关于公司符合向特定对象以发行股份及现金方式购买资
产并募集配套资金条件的议案》
     表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。
    2、逐项审议并通过了《关于公司向特定对象以发行股份及现金方式购买资
产并募集配套资金的议案（修订）》
    该议案的各子议案的逐项表决结果如下：
    2.1、本次向特定对象以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金
的整体方案
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.2、本次发行股份方案
    2.2.1、发行方式
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.2.2、发行股份的种类和面值
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.2.3、发行价格与定价方式
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.2.4、上市地点
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.2.5、决议的有效期
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.3、关于公司收购美峰数码方案
    2.3.1、关于美峰数码49%的股权
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.3.2、交易对价及作价依据
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.3.3、发行股份数量和现金对价
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.3.4、限售期
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.3.5、过渡期损益的处理
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.3.6、滚存未分配利润的安排
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.4、关于公司收购中科奥方案
    2.4.1、关于中科奥100%的股权
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.4.2、交易对价及作价依据
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.4.3、发行股份数量和现金对价
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.4.4、限售期
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.4.5、过渡期损益的处理
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.4.6、滚存未分配利润的处理
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.5、关于公司收购名通信息方案
    2.5.1、关于名通信息100%的股权
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.5.2、交易对价及作价依据
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.5.3、发行股份数量和现金对价
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.5.4、限售期
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.5.5、过渡期损益
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.5.6、滚存利润的处理
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.6、募集配套资金的具体方案
    2.6.1、发行方式
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.6.2、发行股份的种类和面值
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.6.3、发行对象和认购方式
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.6.4、发行价格与定价方式
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.6.5、募集配套资金金额
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.6.6、发行数量
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.6.7、锁定期
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.6.8、募集配套资金的用途
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.6.9、滚存利润的处置
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.6.10、上市地点
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.6.11、决议的有效期
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    3、审议并通过了《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
42条第2款规定的议案》
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。
    4、审议并通过了《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第4条规定的议案》
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。
    5、审议并通过了《关于本次重大资产重组事项不构成关联交易的议案》
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    6、审议并通过了《关于公司与美峰数码、中科奥、名通信息股东分别签订
附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    7、审议并通过了《关于公司与美峰数码、中科奥、名通信息股东分别签订
附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    8、审议并通过了《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司以发行股份及现
金方式购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    9、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相
关事宜的议案》
    表决结果：同意票124,183,516股，占出席会议有表决权总股数的99.9997%；
反对票400股，占出席会议有表决权总股数的0.0003%；弃权票0股，占出席会议
有表决权总股数的0%。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票14,063,371股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股
东所持表决股份的99.9972%；反对票400股，占出席股东大会单独或合计持有公
司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。
    本议案获得本次股东大会出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：许志刚、张学达
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    该法律意见书全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
    六、备查文件
    1、深圳中青宝互动网络股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书。


                                  深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会
                                                       2014 年 8 月 12 日