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公司公告

中青宝:独立董事关于调整股票期权激励计划中行权价格及注销部分已获授但未行权股票期权事项的独立意见2015-03-07  

						                 深圳中青宝互动网络股份有限公司

独立董事关于调整股票期权激励计划中行权价格及注销部分已

                 获授但未行权股票期权事项的独立意见

   根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民
共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定,我们作为深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则,基于独立判断
的立场,在仔细审阅了相关材料后,经审慎分析,对关于调整股票期权激励计划
中行权价格及注销部分已获授但未行权股票期权的事项发表如下独立意见:

   经核查,我们一致认为:公司本次调整授予的股票期权行权价格及注销部分
已获授但未行权的股票期权,符合《深圳中青宝互动网络股份有限公司股票期权
激励计划(草案修订版)》、以及《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股
权激励有关事项备忘录1-3 号》等有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股
东的权益。因此我们同意公司第三届董事会第十四次(临时)会议的《关于调整
股票期权激励计划中行权价格及注销部分已获授但未行权股票期权的议案》。


    独立董事:




        杨国志                  王一江                  张     炯




                                 深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会
                                                             2015年3月6日