证券代码：300052           证券简称：中青宝          公告编号：2015-038



               深圳中青宝互动网络股份有限公司

        第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次（临时）会议通知于 2015 年 5 月 26 日以电话、当面及其他方式送达至全体
董事，于 2015 年 6 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议
并通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于变更高级管理人员的议案》

    鉴于刘立先生因个人原因辞去公司财务总监的职务，为保障公司的正常经营，
经公司董事会提名委员会提名聘任许岳明先生（简历见附件）担任公司副总经理、
财务总监的职务，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的披露。
    刘立先生辞去公司财务总监的职务后，不再担任公司任何职务。公司董事会
对刘立先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

    二、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    为提高公司资金使用效率，充分利用闲置自有资金增加公司资金收益，在不
影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金最高金额不超过人
民币10,000万元购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
同时，为提高工作效率，董事会授权公司总经理李瑞杰先生负责组织实施并全权
代表公司签署上述理财额度内的一切有关协议文件。投资期限自公司董事会审议
通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于使用闲置自有资金购
买理财产品的公告》及独立董事意见的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的披露。
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。


    特此公告




                               深圳中青宝互动网络股份有限公司   董事会
                                                       2015 年 6 月 1 日
    附件：许岳明先生简历
    许岳明，男，中国国籍，1973 年出生，中国注册会计师、中国注册税务师、
高级会计师职称，获杭州电子工业学院学士学位。曾任职于深圳市赛格三星股份
有限公司财务部、深圳中华会计师事务所审计部、深圳信隆实业股份有限公司财
务部、深圳市裕同印刷包装有限公司财务总监、宝德科技集团股份有限公司副总
裁、财务总监兼董事会秘书。现任深圳市沃尔核材股份有限公司董事，并兼任深
圳市福田区政府专项资金资助项目评审专家、致公党深圳龙华二支部副主委。
    许岳明先生曾在宝德科技集团股份有限公司（公司股东）担任副总裁、财务
总监兼董事会秘书，截止本公告日前许岳明先生已辞去宝德科技集团股份有限公
司全部职务。
    许岳明先生目前未持有公司股份，与其他持股 5%以上股东以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形。