证券代码：300052           证券简称：中青宝           公告编号：2016-051



                 深圳中青宝互动网络股份有限公司

       第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十七次（临时）会议通知于 2016 年 8 月 17 日以电话、当面及其他方式送达至全
体董事，于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议应出席董事 7 人，实到 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章
程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通
过了以下议案：

    一、审议并通过《关于控股子公司对外投资的议案》

    公司拟以人民币 800 万元的现金增资上海传翔网络科技有限公司（以下简称
“上海传翔”）取得 10%股权，其中 44.44 万元计入上海传翔注册资本,其余 755.56
万元计入上海传翔资本公积。
    公司在结合自身主营业务和网络资源基础上，通过上海传翔的泛娱乐直播内
容业务，将对公司其他业务带来积极影响。本次投资有利于延伸拓展公司业务广
度，抓住市场发展机遇，进一步完善公司对全产链的布局的战略布局。
    本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    《关于控股子公司对外投资的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信
息披露网站的披露。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告


                                 深圳中青宝互动网络股份有限公司      董事会
                                                          2016 年 8 月 22 日