中青宝:关于对外提供财务资助的公告2018-03-16
证券代码:300052 证券简称:中青宝 公告编号:2018-016
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持公司互联网金融业务的良好开展,深圳中青宝互动网络股份有限公司
(以下简称“公司”或“中青宝”)于 2018 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十
次(临时)会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,同意公司为深圳
汇海易融互联网金融服务有限公司(以下简称 “汇海易融”)提供额度不超过
5,000 万元的财务资助。
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象
深圳汇海易融互联网金融服务有限公司。
2、资金的主要用途和使用方式
公司向汇海易融提供财务资助主要用于汇海易融 IT 系统建设、渠道推广、
品牌建设等工作,并根据其需要向其提供最高不超过 5,000 万元的财务资助,资
助期限为自款项从公司支付之日起 12 个月内。
3、资金占用费的收取
公司将按 7.5%的年化贷款利率向汇海易融收取资金占用费。
4、审批程序
本次对外提供财务资助事项已经公司第四届董事会第十次(临时)会议通过,
无须提交股东大会审议,不构成关联交易。
5、协议签署
本次公司向汇海易融提供财务资助事项经董事会通过后,公司将与汇海易融
签订相关借款协议。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、公司名称:深圳汇海易融互联网金融服务有限公司
2、成立时间:2015 年 10 月 14 日
3、注册资本:10,000 万元人民币
4、注册地址:深圳市龙华区龙华街道创业路汇海广场 B 座 2505
5、法定代表人:林建武
6、公司类型:有限责任公司
7、主营业务:依托互联网技术手段提供金融中介服务,接受金融机构委托从
事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得
相关审批文件后方可经营);经济信息咨询
8、最近一年又一期主要财务数据:
截至 2017 年 12 月 31 日,汇海易融资产总额为 5,062.75 万元,负债总额为
401.21 万元,净资产为 4,661.54 万元。2017 年营业收入为 4,978.36 万元;净
利润为-2,077.14 万元。(上述数据已经审计)
三、风险防范措施
汇海易融主要经营股东林建武、胡肖明、施跃进、张琪同意为本次财务资助
提供无限连带担保。该举措能有效防范本次财务资助的违约风险。
四、董事会意见
汇海易融属于互联网金融行业领先企业,拥有专业的互联网金融团队,丰富
的金融业务品种,良好的用户资源等多方面优势。公司董事会认为公司对汇海易
融提供财务资助,能够加深公司与汇海易融的良好合作关系,对公司互联网金融
业务的良好开展提供助力。
本次公司提供财务资助的资金按照 7.50%/年的贷款利率结算,定价公允,
不会损害中小股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为,汇海易融信誉良好,公司为其提供财务资助主要用于汇海易
融IT系统建设、渠道推广、品牌建设等工作。本次财务资助公司按照有关规定履
行了决策程序,符合法律规定、部分规章及规范性文件的相关规定。汇海易融主
要经营股东林建武、胡肖明、施跃进、张琪同意为此次财务资助提供无限连带担
保,故提供财务资助事项的风险较小。
财务资助对象与公司不存在关联关系,不存在利用关联交易进行利益转移或
损害公司利益的情形。因此,我们一致同意本次对外提供财务资助事项。
六、公司累计对外提供借款的金额
截至本公告日,公司累计对外提供财务资助0元(不含本次对外财务资助),
无逾期的对外财务资助。
七、其他说明
公司承诺在对外提供财务资助后的十二个月内,除收回对外财务资助外,不
使用闲置募集资金暂时补充流动资金,或将募集资金投向变更为永久性补充流动
资金。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十次(临时)会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第十次(临时)会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会
2018 年 3 月 15 日