证券代码：300052          证券简称：中青宝          公告编号：2018-090



                 深圳中青宝互动网络股份有限公司

      第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十二次（临时）会议通知于 2018 年 12 月 26 日以电话、当面及其他方式送达至
全体董事，于 2018 年 12 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会
议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章
程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通
过了以下议案：

    一、审议并通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》

    经审议，同意将对参股公司深圳汇海易融互联网金融服务有限公司的3,000
万元借款展期至2019年6月30日。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向参股公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2018-092）。


    特此公告



                              深圳中青宝互动网络股份有限公司      董事会
                                                      2018 年 12 月 28 日