证券代码：300052           证券简称：中青宝           公告编号：2019-037



                深圳中青宝互动网络股份有限公司

             第四届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十七次会议于 2019 年 7 月 25 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式在深圳
市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2019
年 7 月 22 日以通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长李瑞杰先生主持，应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事王一江先生、独立董事李军先
生和独立董事梅月欣女士以通讯表决的方式出席会议。部分监事及全部高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了如下议案并形成决议：


    议案：关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予
数量的议案
    截至本公告日，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的所
有预留限制性股票，5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部
分预留限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股权激
励计划（草案修订稿）》的有关规定及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，
董事会对 2018 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量进行了

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调整。调整后，本次激励计划预留授予的激励对象人员数量由 14 名调整为 12
名，预留授予数量由 70.77 万股调整为 43.17 万股。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司监事会对此发表了核查意见，独立董事发表了独立意见，北京市中伦（深
圳）律师事务所出具了法律意见书。《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留
授予激励对象名单、授予数量的公告》及相关文件的具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。


    特此公告。


                                         深圳中青宝互动网络股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 7 月 25 日




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