证券代码：300052           证券简称：中青宝            公告编号：2019-038


                深圳中青宝互动网络股份有限公司
               第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
八次会议于 2019 年 7 月 25 日上午以现场表决的方式在深圳市南山区深圳湾科技
生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2019 年 7 月 22 日以通讯方
式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次
会议由公司监事会主席马竹茂先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关
法律、法规及公司章程的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

    议案一：关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授
予数量的议案
    公司监事会认为：本次对预留限制性股票的激励对象名单、授予数量的调整
符合《深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年股权激励计划（草案修订稿）》
及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
披露的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数
量的公告》。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    议案二：关于核查预留限制性股票授予激励对象名单的议案
    公司监事会认为：本次获授预留限制性股票的激励对象具备《公司法》、《上
市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，亦符合公司《2018 年股权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象
条件，且相关人员作为公司本次预留限制性股票授予对象的主体资格合法、有效。

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    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
披露的《2018 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（调整后）》。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                        深圳中青宝互动网络股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2019 年 7 月 25 日




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