证券代码：300053               证券简称：欧比特       公告编号：2018-074




       珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于全资子公司

   申请银行授信及为其综合授信额度内贷款提供担保的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月
14 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司申请银行
授信及为其综合授信额度内贷款提供担保的议案》。根据《公司章程》规定，本
事项属于公司董事会审批权限范围内，无需要提交公司股东大会审议批准。该议
案经公司董事会三分之二以上董事表决同意后生效，关联董事李小明先生已回避
表决。现将具体情况公告如下：
    一、基本情况概述
    为支持全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂亚信息”）的
生产经营，保证其经营的资金需求，经铂亚信息申请，公司董事会同意铂亚信息
向银行申请新增 3,000 万元人民币的综合授信贷款额度，全年综合授信贷款额度
累计不超过 8,000 万元人民币（其中在交通银行广州中环支行的累计贷款额度不
超过 5,000 万元人民币），并为其综合授信额度内贷款提供担保。在上述额度范
围内，贷款以公司为其提供担保，铂亚信息高级管理人员李小明、陈敬隆、顾亚
红对公司提供反担保的方式进行。本次决议的有效期为公司董事会审议通过本事
项之日起 12 个月，具体批准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/
合同为准。
    此外，董事会授权公司总经理全权代表公司与银行签署有关该授信及担保的
法律文件，公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任。
    二、被担保方基本情况
    公司名称：广东铂亚信息技术有限公司
    成立日期：1999 年 8 月 20 日
    注册地：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安总部中心 2
号楼 1201 房
    法定代表人：李小明
    注册资本：5640 万元
    经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装
工程服务；各种交通信号灯及系统安装；计算机网络系统工程服务;安全技术防
范系统设计、施工、维修;安全系统监控服务；监控系统工程安装服务；计算机
房维护服务。计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；安全技术防范产品批
发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；机械设备租赁；计算机及通
讯设备租赁；视频设备出租服务；货物进出口（专营专控商品除外），技术进出
口。

    与上市公司存在的关联关系：铂亚信息系公司的全资子公司，公司持有铂亚
信息 100%的股权。
       主要的财务指标如下：
                                                             单位：人民币万元
             项目                2017 年 12 月 31 日       2018 年 9 月 30 日
资产总额                                      69,520.70                67,184.64
净资产                                        39,093.26                43,162.95
负债总额                                     30,427.44                24,021.68
其中：银行贷款总额                             6,970.00                 5,000.00
         流动负债总额                         28,587.49               22,205.91
             项目                    2017 年度               2018 年 1-9 月
营业收入                                      33,314.55                22,779.10
利润总额                                       7,556.83                 4,591.57
净利润                                         6,529.63                 4,069.69
注：上述 2017 年数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年三季度数据未

经会计师审计。

       三、担保协议的主要内容
    本次担保事项的担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度
为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。不存
在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
       四、累计对外担保数量及逾期担保数量
    本次公司拟为铂亚信息提供 3,000 万元人民币额度内的担保，占公司 2017
年度经审计净资产的 1.45%。截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的担保
总额度（含本次新增担保金额 3,000 万元人民币）为 8,000 万元人民币，占公司
2017 年度经审计净资产的 3.87%，其中公司实际发生担保金额为 5,000 万元人民
币，占公司 2017 年度经审计净资产的 2.42%。
    公司及公司控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
    五、董事会意见
    董事会认为：本次公司为铂亚信息提供担保主要是为了满足其经营发展的需
求。铂亚信息财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，上
述担保符合公司整体利益。公司持有铂亚信息 100%的股权，对其日常经营有绝
对控制权，且在上述额度范围内，贷款以公司为其提供担保，铂亚信息高级管理
人员李小明、陈敬隆、顾亚红对公司提供反担保的方式进行，为其提供担保的财
务风险处于公司可控的范围之内。因此，全体董事一致同意上述申请及担保事项。
    六、独立董事意见
    独立董事认为，本次公司为全资子公司铂亚信息提供担保的事项有利于子公
司铂亚信息业务的发展，且铂亚信息信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显
迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公
司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害中小股东利益的情
形。本次董事会关联董事李小明先生已对该事项回避表决，相关决策程序符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法规的规定，独立董事同意为铂亚信息新增 3,000 万元人民币额
度内的银行贷款担保，全年综合授信贷款担保额度累计不超过 8,000 万元人民币。
    七、备查文件
    1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                       珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2018 年 11 月 15 日