湖北鼎龙控股股份有限公司
 独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖
北鼎龙控股股份有限公司章程》、《湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事制度》
等有关规定，作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读
公司提供的资料后，现就公司第三届董事会第二十三次会议关于聘任公司副总经
理、董事会秘书的议案发表如下独立意见：
    一、同意聘任程涌先生为公司副总经理、董事会秘书；
    二、任职资格合法：程涌先生2011年3月取得由深圳证券交易所颁发的《董
事会秘书资格证书》，其不具有《公司法》第146 条规定不得担任公司高级管
理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，上述相关人员的任
职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定；
    三、程序合法：公司聘任副总经理、董事会秘书的程序合法、合规。




                                         独立董事：熊伟    余明桂    季小琴
                                                          2017 年 8 月 18 日