证券代码：300054         证券简称：鼎龙股份          编号：2018-004



                湖北鼎龙控股股份有限公司
          第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会
议于2018年1月17日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司6楼会议室
以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司章程》规定
的法定人数。本次会议通知于2018年1月10日以专人送达或电子邮件形式送达，
董事会秘书列席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》
的规定，会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下
决议。


     一、审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

    为提高募集资金的使用效率，合理配置公司的资金资源，根据《深交所创业
板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关规定，公司计划调整2017
年度非公开发行项目的资金投向，详细内容请见公司同日发布的《关于变更部分
募集资金使用用途的公告》(公告编号：2018-005)。

    经审议，监事会认为：公司变更部分募集资金使用用途，符合公司实际经
营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及
全体股东的利益。本次变更部分募集资金使用用途事项履行了必要的审议程
序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》的相关规定。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

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本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

                                   湖北鼎龙控股股份有限公司监事会


                                                   2018 年 1 月 17 日




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