湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件
及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关规章制度的规定，作为公司的独
立董事，基于独立判断的相关立场，现就公司第三届董事会第二十八次会议相关
事项发表如下独立意见：

    （1）《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》已经
公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，履行了相关审批程序，决策程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》的相关规定。

    公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的和募
投项目正常实施的情况下，利用闲置自有资金和募集资金购买流动性较高、投资
回报相对较高的保本型或者非保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效
率，获取良好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变
相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司及子公司使用最高余额 4 亿元的闲
置募集资金购买安全性高，流动性好的保本型理财产品，以及最高余额 7 亿元的
自有资金购买安全性高，流动性好的保本型及低风险非保本型理财产品。

    （2）为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的
影响，公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍
生品交易业务，我们作为公司的独立董事，经审核，发表独立意见如下：公司及
子公司开展金融衍生产品交易业务不以投机套利为目的，主要是为公司有效规避
及应对汇率波动等带来的风险、提高公司抵御汇率、利率波动的能力，减少对公
司经营的影响，降低利率及汇率波动对公司及子公司的影响，并使公司及子公司
保持稳定的财务费用水平，且在不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正
常开展，对公司的经营成果将不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。本次议案的审议、表决程序合法，同意公司及
子公司开展金融衍生产品交易业务。




    （以下无正文）
    （本页无正文，为《湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第二十八次会议相关事项的独立意见》的签字页）




   余明桂




    季小琴




    熊   伟




                                                      2018 年 3 月 2 日