证券代码：300054        证券简称：鼎龙股份             编号：2018-050

                 湖北鼎龙控股股份有限公司
             第三届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议于2018年7月12日上午在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会
议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人。符合《公司章程》
规定的法定人数。本次会议通知于2018年7月6日以专人送达或电子邮件形式送
达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》
与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，
通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》

    鉴于近期公司股票出现较大幅度波动，公司认为目前公司股价不能正确反映
公司价值。为有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司投资的信心，同时基
于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，综合考虑公司财务状况、未来
发展战略的实施以及合理估值水平等因素，公司拟增加本次回购股份的资金额度
（回购资金上限由人民币1亿元增至人民币4亿元），即使用不超过人民币4亿元
（含4亿元）的自有资金回购公司A股部分社会公众股，回购期限同原回购方案。
    鉴于上述事项的调整，相应修订公司于2018年6月7日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《关于回购股份的报告书》（公告编号：2018-043）的
相关条款。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司监事会对该议案发表了核查意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   《关于回购股份事项调整暨增加回购股份金额的公告》详见公司同日刊登于
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。
    二、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于2018年7月30日（周一）下午15:00在武汉经济技术开发区东荆河路
1号公司620会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。详细内容请见刊于证监
会指定网站的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-053）。

    该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                       湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

                                                           2018年7月12日