证券代码：300054          证券简称：鼎龙股份                   编号：2018-069



                    湖北鼎龙控股股份有限公司
            第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次
会议于2018年8月26日上午在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室
召开，会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式。会议应到董事9人，实到董
事9人，其中通讯表决3人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018
年8月20日以专人送达或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，
会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全
先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过《关于转让参股子公司部分股份暨关联交易的议案》

    公司拟将持有的南通龙翔新材料科技股份有限公司（以下简称“龙翔新材”）
15%的股份（对应 750 万股股份）以人民币 5,500 万元价格转让给湖北高投产控
投资股份有限公司。本次交易完成后，公司持有龙翔新材 21.3232%的股权。

    本次交易完成前后，龙翔新材的股东及出资情况如下：

                                转让前                           转让后
         股东名称
                       股份（股）        持股比例        股份（股）       持股比例

湖北鼎龙控股股份有限
                        18,161,591.00     36.3232％       10,661,591.00   21.3232％
公司

杨彦青                  20,511,844.00     41.0237％       20,511,844.00   41.0237％

南通龙翔企业管理中心     2,326,565.00         4.6531％     2,326,565.00    4.6531％


                                        -1-
（有限合伙）

常州龙瑞实业投资中心
                        9,000,000.00     18.0000％        9,000,000.00   18.0000％
（有限合伙）

湖北高投产控投资股份
                                0.00           0.00%      7,500,000.00   15.0000％
有限公司

        合计           50,000,000.00         100.00％    50,000,000.00    100.00％

    本次股权交易事项的具体内容，请详见公司于同日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网披露的《关于转让参股子公司部分股份暨关联交易的公告》
（2018-071）。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

    该议案的董事会表决结果为: 赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事朱双
全、朱顺全回避表决。

    本次交易金额在董事会审批权限内，无需提请股东大会批准。




    特此公告！




                                                湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

                                                                   2018年8月27日




                                       -2-