证券代码：300054        证券简称：鼎龙股份       编号：2019-002



                 湖北鼎龙控股股份有限公司
                 关于董事、高管离职的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到公司董事、副总经理欧阳彦女士的书面辞职报告，欧阳彦女士因

个人原因辞去公司董事、副总经理职务，辞职后欧阳彦女士不再担任

公司其他职务。

       根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》的相关规定，欧阳彦女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

       欧阳彦女士所负责的工作已实现平稳交接、过渡，欧阳彦女士的

离职不会对公司的正常工作及生产经营带来负面影响。欧阳彦女士辞

职后，公司董事会人数不低于法定最低人数，不会影响董事会正常运

作。

       截至本公告披露之日，欧阳彦女士持有公司股份7,510,000股(占

公司总股份0.78%)。根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公

司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股

东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》
的有关规定，欧阳彦女士承诺在其离职后半年内不转让其持有的公司

股份。

    欧阳彦女士在担任公司董事、副总经理期间，不存在应当履行而

未履行的承诺事项。欧阳彦女士已知晓创业板上市公司董事、监事和

高管离任后股份继续锁定的相关规定，委托公司向深圳证券交易所申

报离任信息，并将在离任后严格按照《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证

券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细

则》等相关法律、法规及相关承诺管理所持有的公司股份。

    公司董事会对欧阳彦女士在公司任职期间为公司发展所做出的

贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                              湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

                                                  2019年1月11日